Les services secrets américains ont confisqué plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaie

  • Les services secrets américains ont travaillé «agressivement» pour retrouver le produit de la crypto-monnaie des activités frauduleuses.
  • Au cours des sept dernières années, l’agence a réussi à saisir plus de 102 millions de dollars de crypto-monnaie dans 254 cas de fraude.

Depuis 2015, les services secrets américains ont saisi plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaie auprès de criminels. Ces fonds ont été liés à 254 cas de fraude, selon les statistiques de l’agence d’Etat.

Outre la protection présidentielle, les services secrets enquêtent sur certains types de crimes financiers. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité activée par la cryptographie, le site Web du département se lit comme suit :

Ces dernières années, les actifs numériques ont été de plus en plus utilisés pour faciliter une gamme croissante de crimes, y compris divers stratagèmes de fraude et l’utilisation de rançongiciels.

Pour cette raison, le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies restent sous le radar des agents et analystes des services secrets. Le bureau travaille activement pour suivre le flux de ces actifs numériques sur la blockchain où le crime est suspecté.

Les services secrets combattent le crime activé par la cryptographie

Dans une interview mardi avec CNBCl’un des responsables du département, David M. Smith, a expliqué :

Lorsque vous suivez un portefeuille de devises numériques, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés,

Et une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous pouvons suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et la retracer à travers la blockchain.

Smith est un cadre supérieur et un agent spécial des services secrets. Il est actuellement le 28e directeur adjoint du Bureau des enquêtes de l’agence, dirigeant sa mission d’enquête mondiale. L’opération est assez robuste, avec 161 bureaux mondiaux avec plus de 3 000 employés.

Selon Smith, les consommateurs de crypto-monnaies, dont certains sont des criminels, sont largement attirés par leurs transactions rapides. Les criminels tentent également de cacher leurs traces, ajoute-t-il.

Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et s’efforcer d’obscurcir leurs activités.

C’est là que les services secrets interviennent pour suivre « rapidement » et « agressivement » ces transactions dans ce que Smith appelle une « mode linéaire ». L’agence « creuse ensuite[s]un peu plus profondément dans ces transactions et déconstruire[s] » eux.

Vous m’envoyez quelque chose de mauvais par e-mail, je sais qu’il y a une activité criminelle associée à cette adresse e-mail, je peux déconstruire, trouver toutes les informations que vous avez utilisées lorsque vous vous êtes initialement connecté ou inscrit à cette adresse e-mail.

Remarques complémentaires

L’agence a découvert que les criminels convertissent de plus en plus leur butin de crypto-monnaie en stablecoins. « Parce que, vous savez, les criminels, ce sont aussi des humains. Ils veulent éviter une partie de cette volatilité du marché associée à certaines des principales pièces », a noté le responsable.

Le FBI est un autre organisme d’application de la loi notable qui lutte activement contre le crime activé par la crypto-monnaie. À la mi-mars, l’agence a lancé une nouvelle unité pour « suivre de manière agressive les cybercriminels ».