Les régulateurs sud-coréens ferment le filet sur les commerçants opportunistes de Kimchi Premium
Un régulateur financier sud-coréen est sur le point de partir sur le sentier de la guerre à la recherche de négociants haut de gamme de kimchi – et s’engage à traduire en justice les contrevenants présumés.
Comme indiqué précédemment, la prime de kimchi est un phénomène sur les marchés du trading de crypto où le bitcoin (BTC) et les altcoins se négocient sur les bourses nationales à des prix nettement plus élevés que sur les plateformes de trading internationales. Cela est généralement dû à des pics de demande parmi les investisseurs particuliers en Corée du Sud.
Certains commerçants opportunistes ont cherché à tirer parti de la prime de kimchi en achetant du BTC à des commerçants de gré à gré (OTC) à l’étranger, puis en «déversant» les pièces pour un profit sur des plateformes sud-coréennes comme Bit ascendant.
Pour ce faire, les commerçants doivent acheter des pièces à l’étranger et ont principalement recherché des vendeurs de gré à gré en Chine et au Japon. Les banques ont été invitées à éradiquer ce processus en introduisant des plafonds sur les envois de fonds à l’étranger.
Mais certains commerçants semblent être passés à travers le filet. Le Segye Ilbo signalé que la réglementation Service de surveillance financière (FSS) enquête sur deux transactions qui auraient été effectuées par des négociants haut de gamme de kimchi.
Le premier valait 987 millions de dollars et a été réalisé via la banque nationale Shinhan. La seconde valait quelque 608 000 USD et a été menée à Banque Woori.
Les deux banques ont signalé les transactions comme suspectes et les ont signalées à la FSS. Aucune indication exacte n’a été donnée quant au moment où ces transactions ont été effectuées, même si l’on pense qu’elles ont pu avoir lieu au sommet de la prime du kimchi lorsque le BTC était environ 30 % plus cher en Corée du Sud que la moyenne mondiale – environ deux ou trois ans. depuis.
La FSS pense que les commerçants ont peut-être cherché à dissimuler leurs actions en envoyant leurs bénéfices à l’étranger. Dans une tentative de dérouter les régulateurs, ils semblent avoir envoyé des fiat à des comptes détenus à la fois en Chine et au Japon.
Les commerçants semblent également avoir tenté de dissimuler leurs actions en utilisant un certain nombre d’entreprises comme intermédiaires. Ils auraient dit aux banques qu’ils « payaient des biens importés tels que des lingots d’or ».
La FSS a mené plusieurs « enquêtes sur place » dans le cadre de son enquête et a depuis transmis les deux affaires au parquet.
Les procureurs enquêtent également sur les affaires qui leur ont été transmises plus tôt cette année par le Cellule de renseignement financier, le régulateur qui contrôle directement les échanges cryptographiques. Les affaires ont d’abord été examinées par des enquêteurs basés à Daegu, une ville du sud du pays.
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