Les escroqueries cryptographiques ont reculé parallèlement au prix de Bitcoin

Kim Grauer – directeur de la recherche chez Chainalysis – a déclaré qu’il y avait eu un « recul » des fonds reçus par les adresses frauduleuses de crypto-monnaie pendant le marché baissier. D’autres formes de criminalité financière dans le monde des actifs numériques, telles que les ransomwares, ne reflètent pas la même tendance.

Les escroqueries suivent le marché

Comme Grauer expliqué à Yahoo Finance jeudi, l’escroquerie est le plus grand sous-ensemble d’activités criminelles sur la blockchain. Les données de l’analyse de la chaîne montrent que les escroqueries étaient la principale source de revenus des criminels en 2021, rapportant 7,7 milliards de dollars rien qu’en 2021.

Bien qu’il soit toujours un «chef de file» en 2022, le directeur a noté que leur prévalence avait tendance à augmenter et à diminuer parallèlement au marché plus large de la cryptographie. Ainsi, avec le prix de Bitcoin pris dans une tendance à la baisse constante tout au long de l’année, les escroqueries ont à leur tour eu moins de succès.

Grauer pense que la corrélation est naturelle. « [A scam] est quelqu’un qui se sépare volontairement de ses fonds dans l’espoir d’obtenir un rendement plus élevé.

« Vous pouvez comparer cela à quelque chose comme les ransomwares, où il n’y a pas vraiment de base de marché pour le nombre d’attaques de ransomwares », a-t-elle ajouté. « C’est vraiment juste en train de se produire tout le temps. »

L’écosystème de l’escroquerie évolue également à chaque cycle de marché. Les forces de l’ordre apprennent à sévir de manière proactive contre les stratagèmes connexes.

Cela dit, les méthodes des escrocs deviennent également plus sophistiquées à chaque hiver crypto. Les escroqueries amoureuses de crypto-monnaie et les imposteurs commerciaux / gouvernementaux ont rapporté plus de 300 millions de dollars aux victimes de janvier 2021 à mars 2022.

À l’heure actuelle, les escroqueries à l’investissement sont toujours les plus courantes et les plus rentables de l’industrie. Grauer a conseillé aux investisseurs de faire attention aux projets avec des fondateurs anonymes promettant des rendements irréalistes lors de l’examen de ces projets.

Fin octobre, une partie anonyme prétendant être affiliée à la série à succès Netflix « Squid Game » a pompé le « Squid Game Token ». Après avoir enregistré des gains astronomiques après le lancement, les investisseurs ont finalement été mis au tapis tandis que les fondateurs ont disparu avec à peine un mot.

La croissance du crime lié aux ransomwares

Un ransomware est un logiciel malveillant utilisé pour bloquer l’accès à l’ordinateur d’une victime ou menacer de publier ses données personnelles jusqu’à ce qu’elle perde une somme d’argent. La crypto-monnaie est extrêmement populaire comme méthode de paiement dans de tels systèmes, car elle permet aux extorqueurs de rester anonymes et de garder leurs transactions irréversibles.

Les ransomwares ont rapporté plus de 602 millions de dollars aux escrocs en 2021, selon les chiffres officiels de Chainalysis en février. Le chiffre réel devrait être plus élevé.

En août, l’animateur de comédie politique John Oliver a visé la pièce de confidentialité Monero pour avoir implicitement soutenu les attaques de ransomwares par le biais de son marketing. « Il y a un sous-texte assez clair à ce qu’ils vendent là-bas », a-t-il déclaré en réponse à l’une de ses publicités.

Alors que la criminalité cryptographique pèse lourd dans l’esprit des régulateurs et des experts, certaines statistiques suggèrent qu’elle n’est pas digne de la couverture qu’elle reçoit. Comme l’admet le département du Trésor américain, la monnaie fiduciaire est toujours bien supérieure à celle du Bitcoin pour le blanchiment d’argent. De plus, une analyse en chaîne rapport en février a montré que la part des transactions illicites dans la cryptographie a tendance à baisser chaque année.