L’agent Smith dit que les services secrets ont saisi 102 millions de dollars en crypto dans 254 cas depuis 2015

Un haut responsable des services secrets américains (USSS) a déclaré que l’agence peut suivre le flux de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de la même manière que les adresses e-mail, et qu’elle a saisi plus de 102 millions de dollars en crypto dans 254 cas depuis 2015.

Le directeur adjoint des enquêtes de l’USSS, David Smith, a déclaré CNBC que l’aspect transparent et immuable des registres de la blockchain signifie que les enquêteurs peuvent retracer les transactions plus facilement que fiat dans certains cas.

« L’un des principes directeurs de la blockchain est qu’il s’agit d’un registre public partagé et que toute personne disposant d’un peu de puissance de calcul y a accès, y compris les forces de l’ordre », a déclaré Smith.

« Ainsi, les services secrets n’ont rien fait qui ne soit pas l’intention initiale de la blockchain. Nous utilisons simplement les mêmes mécanismes de suivi et de traçabilité que ceux qui étaient prévus.

L’agent Smith a déclaré que plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie avaient été saisis par les services secrets dans le cadre d’opérations internationales ciblant les cyber-fraudeurs depuis 2015, des agents et des analystes menant des enquêtes à partir du Global Investigative Operations Center (GIOC) au siège des services secrets à Washington DC.

La crypto est saisie dans une variété de scénarios. Environ 1,7 million de dollars en bitcoins ont été saisis dans une affaire datant de mars, dans laquelle un Estonien a été condamné à 66 mois de prison pour son rôle dans au moins 13 attaques internationales de ransomwares. Une autre opération a vu la chute d’une opération internationale de blanchiment d’argent en Roumanie, et une autre a impliqué un réseau de cybercriminels russophones à nouveau impliqué dans des ransomwares.

Smith a comparé le traçage de la cryptographie au traçage d’une adresse e-mail :

« Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés. Une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la retracer à travers la blockchain.

Smith a déclaré que les criminels tentent souvent d’obscurcir leur piste des forces de l’ordre en effectuant autant de transferts que possible, ce qu’il a comparé à une «maison des miroirs». Le Bitcoin volé et d’autres monnaies numériques sont souvent convertis en stablecoins afin d’éviter la volatilité.

« Parce que, vous savez, les criminels, ce sont aussi des humains. Ils veulent éviter une partie de cette volatilité du marché associée à certaines des principales pièces », a-t-il déclaré.

Les services secrets américains sont l’une des plus anciennes agences fédérales d’application de la loi du pays, créées à l’origine pour protéger l’infrastructure financière du pays. Fondée en tant que branche du département du Trésor américain en 1865, son seul objectif à l’époque était de lutter contre la contrefaçon de la monnaie américaine.

Aujourd’hui, l’agence relève du Department of Homeland Security et mène souvent des enquêtes conjointes avec d’autres agences fédérales, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Cybersecurity & Infrastucture Security Agency (CISA) ainsi que des agences internationales pour atteindre leurs objectifs.

Mardi, la CISA, le FBI et le Trésor américain ont émis une alerte concernant les cybermenaces financées par la Corée du Nord ciblant les sociétés de blockchain en réponse à un piratage de Ronin Bridge de 650 millions de dollars.

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En février, l’USSS a lancé un centre de sensibilisation à la crypto-monnaie visant à sensibiliser le public à la sécurité des actifs numériques et à présenter le travail de l’agence dans la répression de l’utilisation illicite des actifs numériques.

« Secret Service : Sauvegarder la monnaie de la prochaine génération. » Source : YouTube des services secrets américains

Sur le site Web, l’agence a déclaré que les actifs numériques étaient de plus en plus utilisés pour faciliter une gamme croissante de crimes, y compris divers stratagèmes de fraude et l’utilisation de rançongiciels. Cependant, l’agence a également noté que l’utilisation de crypto-monnaies n’était pas intrinsèquement criminelle.