La SEC américaine ouvre des enquêtes sur Terra, des allégations selon lesquelles Do Kwon aurait blanchi 80 millions de dollars émergent

• Des sources proches du dossier ont déclaré que la SEC américaine enquêterait sur Terra pour d’éventuelles violations de la loi sur la sécurité.
• Certaines sources ont également déclaré que la SEC avait découvert que 80 millions de dollars de fonds de Terra avaient été transférés dans différents portefeuilles juste avant l’effondrement.

Terraform Labs semble en eaux profondes alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé une nouvelle enquête sur l’effondrement de l’écosystème Terra. Un rapport de Bloomberg montre que la SEC enquêtera pour savoir si Terra a violé les réglementations sur la protection des investisseurs.

L’implosion du stablecoin TerraUSD (UST) le mois dernier a été un signal d’alarme majeur pour les régulateurs du monde entier. Les plus hautes autorités américaines ont parlé au cours des dernières semaines d’enquêter sur la question et d’imposer des règles plus strictes pour l’utilisation des pièces stables.

Des sources proches du dossier ont déclaré que la SEC pourrait exercer une pression supplémentaire sur Terra et son fondateur Do Kwon. En outre, Do Kwon a déjà fait l’objet d’un examen minutieux par la SEC pour son travail sur le protocole miroir. Le mercredi 8 juin, le deuxième circuit a dit que Terra et Do Kwon devront se conformer aux assignations proposées. Cependant, Terraform Labs a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une telle enquête. Dans une déclaration à Bloomberg, le fondateur de Terra, Do Kwon, a déclaré :

Nous n’avons connaissance d’aucune enquête de la SEC sur TerraUSD pour le moment – nous n’avons reçu aucune communication de ce type de la part de la SEC et n’avons connaissance d’aucune nouvelle enquête en dehors de celle impliquant le protocole miroir.

Allégations majeures sur Do Kwon par des employés

Depuis l’effondrement de l’écosystème Terra, Terraform Labs fait l’objet d’une enquête majeure de la part des autorités sud-coréennes. Ces autorités ont également interrogé plusieurs employés à ce sujet. Certains des employés ont révélé des détails saisissants concernant les opérations de l’entreprise et Do Kwon, avant l’effondrement.

Les allégations notent que Terraform Labs a détourné des Bitcoins, principalement stockés pour protéger l’arrimage du dollar de l’UST. Publication d’informations locales Naver dit que la SEC américaine a pris au dépourvu le fondateur de Terra, Do Kwon, dans une situation présumée de blanchiment d’argent.

Jeudi, une autre publication sud-coréenne JTBC signalé: « La Securities and Exchange Commission des États-Unis a récemment mené une enquête vidéo à distance auprès de certains des principaux concepteurs de Terra et s’est concentrée sur l’enquête sur la mauvaise structure de conception de Terra. »

Selon des sources, la SEC américaine a découvert une situation dans laquelle 80 millions de dollars des fonds de l’entreprise ont été transférés dans différents portefeuilles, pour les dépenses d’exploitation. Cela se serait produit quelques mois avant l’effondrement de Terra. Ainsi, il éveille désormais des soupçons de blanchiment d’argent sur le fondateur de Terra, Do Kwon. Mais l’un des concepteurs internes de Terra a également déclaré que le PDG Do Kwon n’avait officiellement reçu aucun paiement de la société.

En outre, le concepteur d’ancrage de Terra a déclaré que le taux d’intérêt initial du programme d’ancrage était conçu pour être maintenu à un niveau bas de 3,6 %. Cependant, Do Kwon a refusé d’accepter la proposition et a augmenté le taux d’intérêt à 20% une semaine avant la publication.

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