La SEC accuse 11 personnes de plus de 300 millions de dollars pour un « schéma pyramidal » cryptographique
La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a inculpé 11 personnes pour leurs rôles dans une prétendue pyramide cryptographique et Schéma de Ponzi qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d’investisseurs dans le monde, y compris aux États-Unis.
Le chien de garde déposé une plainte civile lundi contre la plate-forme de réseautage blockchain Foragequi prétendait être une plate-forme de contrats intelligents décentralisée permettant aux investisseurs de conclure des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur les chaînes de blocs Ethereum (ETH), Tron (TRX) et BNB Smart Chain.
Selon la SEC, Forsage a fonctionné comme un système pyramidal standard pendant plus de deux ans, permettant aux investisseurs de réaliser des bénéfices en faisant participer d’autres personnes à l’opération.
Dans son plainte formellela SEC a également déclaré que la société était une » pyramide des manuels et un schéma de Ponzi « , qui ne vendait » aucun produit réel et consommable « , et que » le principal moyen pour les investisseurs de gagner de l’argent avec Forsage était de recruter d’autres personnes dans le système. .”
« Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC. « Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs. »
La SEC a précisé que les personnes inculpées comprennent les quatre fondateurs de la société, dont on ignore actuellement où se trouvent les lieux et dont on sait qu’ils vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.
Trois promoteurs basés aux États-Unis, ainsi que plusieurs membres des soi-disant Crypto Crusaders, le plus grand groupe promotionnel du programme qui opérait aux États-Unis à partir d’au moins cinq États différents, ont également été inculpés.
Lancé au début de 2020, Forsage aurait reçu plusieurs ordonnances de cesser et de s’abstenir de la part des régulateurs du monde entier. En septembre 2020, le Securities and Exchange Commission des Philippines et en mars 2021, le Commissaire des valeurs mobilières et des assurances du Montana aux États-Unis a ordonné à la startup d’arrêter ses opérations.
Malgré cela, les accusés « auraient continué à promouvoir le stratagème tout en niant les allégations dans plusieurs vidéos YouTube et par d’autres moyens ».
Samuel D. Ellis, un autoproclamé « Coach de l’état d’esprit en crypto-monnaie » et Sarah L. Theissen, qui figuraient parmi les personnes accusées, ont accepté de régler les accusations, sous réserve de l’approbation du tribunal.
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