CFTC étouffe le schéma de crypto ponzi qui a fait disparaître 44 millions de dollars

• La CFTC a fait éclater un stratagème de Ponzi lié à la cryptographie qui a fraudé plus de 170 investisseurs de plus de 44 millions de dollars.
• Dans un dossier judiciaire, le régulateur demande maintenant la restitution des victimes du stratagème, entre autres sanctions pécuniaires civiles.

Conformément à son engagement à protéger les investisseurs en crypto-monnaie, la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, a réprimé un stratagème de Ponzi lié à la cryptographie.

Selon une annonce de vendredi du régulateur, le stratagème frauduleux impliquait deux personnes, à savoir Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam. Le complot impliquait également les entités des défendeurs : Jafia LLC, propriété d’Ikkurty, Ikkurty Capital (alias Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP et Seneca Ventures.

Selon l’action en justice déposée par la CFTC, les défendeurs susmentionnés ont frauduleusement sollicité plus de 44 millions de dollars auprès d’au moins 170 investisseurs. Les accusés les ont attirés avec de fausses promesses de revenus résultant d’investissements dans divers instruments. La liste comprend la crypto, les dérivés, les swaps, les matières premières, les contrats à terme sur matières premières et les contrats.

Le régulateur accuse également les intimés d’exploitation illégale d’un pool de matières premières, car il n’était pas enregistré auprès de la CFTC. De plus, les intimés n’avaient aucun intérêt légitime dans les fonds susmentionnés, leur intention première étant l’escroquerie.

La CFTC demande justice pour les victimes du stratagème crypto Ponzi

Les accusés gèrent le système crypto Ponzi depuis au moins janvier 2021, lit-on dans la plainte de la CFTC. De plus, ils ont géré le programme via plusieurs canaux, dont un site Web et des publicités YouTube. Les anciens investisseurs étaient « payés » à l’aide de nouveaux investissements d’investisseurs nouvellement recrutés et ignorants.

Plus encore, la CFTC affirme que les accusés ont viré « des millions de dollars » à une société offshore, puis à un échange crypto étranger. Il n’y avait pas non plus de preuve que les défendeurs aient remis ces fonds dans le pool.

La CFTC demande maintenant au tribunal américain d’imposer plusieurs sanctions pécuniaires civiles aux accusés. Parmi eux figurent la restitution aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis et les injonctions permanentes. Les sanctions supplémentaires recommandées par le régulateur sont l’interdiction permanente pour les défendeurs d’enregistrer des entités ou de négocier des instruments.

Jusqu’à présent, le tribunal a ordonné le gel des avoirs des accusés, ainsi que la conservation des dossiers. Il a également nommé un séquestre temporaire pour tout autre fonds d’investisseur qui pourrait entrer.

À la poursuite des stratagèmes crypto Ponzi

En avril, le patron de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a révélé que son agence et la CFTC travailler ensemble réglementer les crypto-monnaies. Auparavant, les deux agences étaient dans une lutte acharnée pour savoir qui devrait assumer ledit rôle.

Le dépôt d’Ikkurt est le dernier d’une série de mesures d’exécution que la CFTC a prises contre les auteurs de schémas de Ponzi liés à la cryptographie. Le régulateur a fait un dépôt similaire début mars contre quatre accusés pour un stratagème Bitcoin Ponzi de 44 millions de dollars. La CFTC a encore fait un autre dossier au milieu du mois : un stratagème frauduleux de 59 millions de dollars impliquant des crypto-monnaies.