BitMEX conclut un accord de 100 millions de dollars avec la CFTC et le FinCEN

  • BitMEX versera 50 millions de dollars à titre de règlement à la CFTC et 50 millions de dollars supplémentaires à FinCEN.
  • La bourse a été accusée de ne pas avoir respecté les politiques de connaissance du client (KYC) et anti-monétaire.

En octobre 2020, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action contre la plateforme de dérivés de crypto BitMEX pour avoir proposé des produits crypto à effet de levier et non autorisés à des personnes résidant aux États-Unis. Il a été dit que cela violait les lois fédérales. En outre, les documents judiciaires mentionnent que le système de surveillance de l’échange n’a pas respecté les politiques de connaissance du client (KYC) et anti-monétaire. Ses employés ont fini par enfreindre la réglementation sur les matières premières, les règles de la CFTC et le Bank Secrecy Act.

Directeur de l’application de la CFTC, Vincent McGonagle clarifié que l’agence n’est pas en guerre contre les entreprises de crypto-monnaies. Cependant, les plateformes qui opèrent dans le pays doivent se conformer aux lois.

Cette action souligne que les exigences d’enregistrement et les protections fondamentales des consommateurs établies par le Congrès pour notre marché traditionnel des produits dérivés s’appliquent également au marché croissant des actifs numériques.

Le FinCEN a également accusé BitMEX de traiter plus de 200 millions de dollars de transactions pour les marchés darknet. Selon la directrice adjointe de la FinCEN, AnnaLou Tirol, le fonctionnement actuel de la bourse et son mépris des lois mettent le système financier en danger.

La croissance rapide de BitMEX, qui est devenu l’un des plus grands commissionnaires en contrats à terme offrant des dérivés de devises virtuelles convertibles, sans programme anti-blanchiment d’argent correspondant, fait courir un risque significatif au système financier américain.

Le règlement convenu entre BitMEX, la CFTC et le FinCEN.

Dans le dernier développement, BitMEX a finalement conclu un accord avec la CFTC et le FinCEN. Dans un billet de blog, la société a annoncé qu’elle allait payer une pénalité de 100 millions de dollars à la CFTC et au FinCEN. La CFTC recevra 50 millions de dollars à titre de pénalité et le montant restant ira à FinCEN.

Dans le cadre du règlement, la bourse cessera d’offrir des contrats à terme ou d’autres contrats de crypto-marchandises connexes aux États-Unis jusqu’à ce qu’elle obtienne une licence de la CFTC ou qu’elle exploite une installation de négociation de swaps. Afin de contrôler correctement le marché des crypto-monnaies et de découvrir les utilisateurs à l’origine des transactions, BitMEX a été invité à mettre en place des mesures efficaces de KYC à l’avenir.

Les parties défenderesses à l’accord de règlement doivent coopérer avec la Commission, y compris la Division de l’application de la Commission, dans le cadre de cette action et de tout litige civil actuel ou futur de la Commission ou de toute question administrative liée à cette action ou en découlant.

Le récent développement pourrait mettre l’ancien PDG de BitMEX Arthur Hayes dans une situation délicate, car il fait déjà l’objet d’une enquête du ministère de la Justice. Cependant, les porte-parole des trois fondateurs Hayes, Ben Delo et Sam Reed affirment qu’ils n’ont pas été impliqués dans le règlement.

Selon lui, l’action contre les fondateurs n’est pas fondée et montre un excès injustifié car ils ont fait des efforts pour se conformer aux lois applicables. Il a également mentionné qu’ils se défendront devant les tribunaux. Pour l’instant, il est dit que les documents judiciaires montrent que la CFTC partagera avec les procureurs fédéraux des notes d’entretien avec les témoins, des notes et une multitude de dossiers d’entreprise.

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