Binance aurait aidé au blanchiment de 2,35 milliards de dollars de fonds cryptographiques illicites

• Un rapport d’enquête de Reuters montre que Binance a été l’échange préféré des marchés darknet pour déplacer leurs fonds cryptographiques illicites.
• Le porte-parole de Binance a déclaré qu’ils travaillaient sur l’équipe de cybercriminalité la plus sophistiquée qui aidera à détecter les activités cryptographiques illégales sur la plate-forme.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a de nouveau été sous le contrôle d’avoir prétendument aidé au blanchiment de 2,35 milliards de dollars de fonds crypto illicites. Le dernier rapport de Reuters montre comment le célèbre groupe de piratage nord-coréen Lazarus a ouvert près de deux douzaines de comptes anonymes sur Binance après avoir volé des fonds à un petit échange crypto slovaque Eterbase en septembre 2020.

La correspondance entre Binance et la police nationale slovaque révèle des détails sombres. Le groupe de hackers Lazarus a réussi à créer de nouveaux comptes Binance en utilisant des e-mails cryptés comme identification. Cela les a encore aidés à convertir les fonds volés et à masquer la piste de l’argent.

Robert Auxt, co-fondateur de l’échange de crypto compromis Eterbase, a déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de localiser les fonds volés. « Binance n’avait aucune idée de qui transférait de l’argent via leur échange » en raison de la nature anonyme des comptes, a-t-il ajouté.

Selon l’enquête de Reuters, les fonds cryptographiques volés d’Eterbase ont transité par Binance entre 2017 et 2021. Au cours de cette période, Binance a traité des transactions d’une valeur minimale de 2,35 milliards de dollars provenant de fraudes à l’investissement, de piratages et de ventes de drogues illégales. Reuters a également vérifié ces données auprès de deux sociétés d’analyse de blockchain. Tous deux ont revu le calcul et ont accepté l’estimation.

Le marché de la drogue Darknet Hydra a également tiré parti de Binance

L’enquête de Reuters mentionne également que le marché de la drogue darknet Hydra a traité ses transactions via Binance. Hydra a transféré un total de 780 millions de dollars de fonds via Binance entre 2017 et 2022.

En outre, Reuters a également examiné les transactions des clients de Binance sur le site Web darknet. Les données incluent la crypto passant par plusieurs portefeuilles numériques avant d’atteindre Binance. Selon le Groupe d’action financière (GAFI), ces flux indirects sont un signal d’alarme majeur menant au blanchiment d’argent. Dans son rapport, Reuters écrit :

De nombreuses personnes qui se sont inscrites sur Binance en Russie ne l’utilisaient pas pour le trading. Au lieu de cela, Binance est devenu un fournisseur de paiement clé pour Hydra, le marché géant du darknet, selon les données de la blockchain compilées pour Reuters, un examen des forums d’utilisateurs d’Hydra et des entretiens avec des utilisateurs de drogues illégales et des chercheurs.

Le porte-parole de Binance réfute les allégations

Cependant, le porte-parole de Binance, Hillmann, a déclaré que le chiffre d’Hydra était « inexact et exagéré ». Il a également ajouté que Reuters avait eu tort d’inclure les flux indirects dans son calcul. Cependant, Reuters a demandé à Hillmann si Binance considérait qu’il était de sa responsabilité de surveiller le flux d’argent sale. En réponse, Hillmann a dit:

Ce qu’il est important de noter, ce n’est pas d’où viennent les fonds – car les dépôts cryptographiques ne peuvent pas être bloqués – mais ce que nous faisons une fois les fonds déposés.

Il a ajouté que Binance utilise l’évaluation des risques et la surveillance des transactions pour « s’assurer que tous les fonds illégaux sont suivis, gelés, récupérés et/ou rendus à leur propriétaire légitime ».

Hillmann a en outre ajouté que Binance est actuellement en train de constituer « l’équipe de cybercriminalité la plus sophistiquée de la planète ». Il s’efforce également «d’améliorer encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plate-forme».