L’acte d’accusation de Thodex demande plus de 40 000 ans de prison ; Ozer manquant
Un procureur turc poursuit une peine de prison pouvant aller jusqu’à 40 000 ans pour 21 accusés associés à l’échange de crypto Thodex, selon l’acte d’accusation déposé jeudi.
Thodex, une société de cryptographie basée en Turquie, a annoncé avril dernier que sa plate-forme avait été « temporairement fermée » pour faire face à une « fluctuation anormale des comptes de l’entreprise », tandis que son fondateur et PDG Faruk Fatih Ozer, s’est envolé pour l’Albanie avec plus de 2 milliards de dollars de fonds d’investisseurs avec lui.
Au même moment, les utilisateurs de l’échange se sont plaints de ne pas pouvoir retirer des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie, Ozer disparaissant et refusant de parler à qui que ce soit. Au moment du dépôt de la plainte pénale initiale, Thodex hébergeait plus de 400 000 utilisateurs, dont 390 000 étaient actifs.
Dans l’état actuel des choses, les autorités turques ont toujours un mandat international actif demandant l’arrestation d’Ozer, par lequel Interpol a émis un mandat d’avis rouge pour son arrestation. De plus, les frères et sœurs d’Ozer ont déjà été arrêtés pour leur association et leur participation à Thodex, tandis que la police a également arrêté plus de 62 personnes dans huit villes, dont Istanbul.
40 000 ans de prison ?
Selon l’acte d’accusation récemment déposé, le procureur requiert des peines allant jusqu’à 40 564 ans pour chacun des 21 accusés, selon Bloomberg.
Chacun des prévenus a été inculpé pour « création et gestion d’une organisation dans le but de commettre un crime, appartenance à une organisation, fraude en utilisant des systèmes d’information, des banques ou des établissements de crédit comme outils, fraude par des commerçants ou des chefs d’entreprise et des coopératives ». gestionnaires, et le blanchiment des valeurs des actifs résultant du crime.
Rapporte la dernière épingle Ozer à l’aéroport d’Istanbul en 2021, ayant depuis disparu avec les autorités le recherchant activement. Peu de temps après sa disparition, Ozer a publié une déclaration d’un lieu tenu secret réfutant les affirmations et promettant de rembourser les investisseurs et de retourner en Turquie ultérieurement.
Plus de 24 millions de dollars de pertes
Avec l’effondrement de l’échange, l’acte d’accusation cite une perte totale d’un montant de 24 millions de dollars (356 millions de lires), qui serait bien en deçà des centaines de millions de dollars réclamés par les victimes de Thodex.
Selon un rapport de février de Chainalysis, le montant serait d’environ 2,6 milliards de dollars, l’échange étant responsable d’environ 90% de la valeur totale perdue à cause des tirages de tapis dans le monde l’année dernière.
Bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’il est advenu des fonds volés, Be[In]Crypto a pu localiser au moins un portefeuille associé à Thodex l’année dernière. Thodex a connu sa plus grande période de croissance en octobre 2020, lorsque les entrées avaient atteint 1 700 Bitcoins. Cependant, au cours de cette période, Thodex a également enregistré sa plus grande transaction sortante quotidienne de 214 bitcoins, qui s’est de nouveau produite le 23 mars 2021.
La dernière transaction sortante connue effectuée sur Thodex remonte au 17 avril 2021. Le procès commencera par l’acceptation de l’acte d’accusation, par lequel plus de 356 000 personnes ont participé en tant que plaignants contre le défunt échange.
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