Plus de 28,6 millions de dollars en bitcoins et autres cryptomonnaies saisis par les autorités néerlandaises
Les autorités néerlandaises ont saisi plus de 25 millions d’euros (28,6 $) en Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies en raison d’activités criminelles présumées.
Une analyse de la chaîne 2021 rapport a révélé qu’en 2019, le volume de l’activité cryptographique illicite représentait un petit 2,1 % de toutes les transactions, et qu’en 2020, ce volume a diminué de 0,34 %, mais que leur prévision pour 2021 était que » l’utilisation cybercriminelle du DeFi pour le blanchiment d’argent augmente « .
tout comme le secteur des crypto-monnaies est en constante évolution, les mauvais acteurs qui commettent des crimes liés aux crypto-monnaies le sont aussi.
Le Service d’information et d’investigation fiscale (FIOD), le Département national d’investigation criminelle (DLR) et le ministère public (OM) ont travaillé ensemble sur un ensemble d’enquêtes dans le but de saisir des portefeuilles de crypto-monnaies liés à des activités criminelles.
Les autorités ont affirmé dans un communiqué annonce publique qu’ils « rencontrent de plus en plus de crypto-monnaies dans des formes de criminalité telles que le trafic de drogue et d’êtres humains, la fraude et l’évasion fiscale. »
Plus de 25 millions d’euros en crypto-monnaies correspondant au bitcoin et à l’ethereum ont été saisis chez des dizaines de suspects.
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Le ministère public a également commenté son opinion sur les raisons pour lesquelles les crypto-monnaies sont utilisées pour des activités criminelles :
La possession et l’utilisation de crypto-monnaies sont autorisées mais également courantes chez les criminels. La raison en est que les criminels comprennent que les crypto-monnaies sont anonymes et qu’elles sont souvent déplacées dans le monde entier à court terme. De ce fait, les crypto-monnaies sont largement utilisées comme méthode de paiement pour de nombreux types de crimes.
Les échanges de crypto-monnaies ont aidé à saisir les pièces.
Des bourses de crypto-monnaies néerlandaises et étrangères auraient aidé le FIOD et l’OM dans cette opération après que les actions en justice correspondantes aient été engagées.
L’OM explique que ces sociétés sont « obligées d’agir en vertu de la législation néerlandaise », ajoutant que leur collaboration a permis d’accéder aux « portefeuilles de crypto-monnaies gérés par des criminels » et de récupérer les 28,6 millions de dollars en crypto-monnaies. La valeur devrait finalement être transférée au Trésor public.
L’enquête a en outre révélé que les criminels compensent les charges alternatives indésirables en changeant les crypto-monnaies en « stablecoins » correspondant à USDT. Il s’agit de crypto-monnaies dont la valeur est liée au billet vert américain,
Certains suspects se trouvant hors des Pays-Bas, les autorités ont appelé leurs homologues étrangers à coopérer et à les envoyer dans le pays dès leur identification.
En 2013, la première saisie de crypto-monnaies aux Pays-Bas a eu lieu. Par la suite, l’OM estime que les enquêtes se sont améliorées, sont devenues meilleures et plus rapides. Les services d’enquête ont appris à collecter des preuves grâce aux traces laissées par les suspects d’activités illicites impliquant des crypto. Cela a permis aux autorités de les repérer et de saisir leurs avoirs.
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Une photo de Crypto aux Pays-Bas
Une estimation approximative de 700 000 Néerlandais investit dans le bitcoin par le biais de Bitcoin Meesters, le plus grand échange de crypto aux Pays-Bas, mais le nombre total d’investisseurs dans le pays reste flou.
La banque centrale néerlandaise (DNB) a enregistré une vingtaine de fournisseurs de services de crypto-monnaies, mais un porte-parole a commenté : « Cela signifie seulement que les fournisseurs ne sont pas impliqués dans des activités criminelles, mais cela va aussi loin que la surveillance. »
Indépendamment de la performance remarquable du bitcoin au cours de l’année et de l’adaptation lente mais inévitable du monde aux crypto-monnaies, l’association néerlandaise des investisseurs (VEB) et la DNB se sont affrontées autour du bitcoin et ne sont pas convaincues de son utilité, cette dernière a exprimé que la banque « ne conseille pas pour ou contre l’investissement mais nous avons une opinion », qui n’est pas amicale.
