Non, les procureurs ukrainiens ne se sont pas contentés de saisir 830 kg d’argent d’un gang de crypto OTC – voici ce qui s’est passé

Des informations selon lesquelles les procureurs du district de Darnytskyi à Kyiv, en Ukraine, ont récemment démantelé un gang de courtiers en cryptographie en vente libre (OTC) – qui permettaient à des individus en Russie et dans les zones sous contrôle russe d’échanger de l’argent, de l’argent et des terres contre des crypto-actifs – semblent un peu loin du compte.

Plus tôt cette semaine, les procureurs ukrainiens ont publié un communiqué officiel Libération expliquant qu’un gang avait tenté de « permettre aux utilisateurs de la Fédération de Russie, ainsi qu’aux résidents des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, de convertir des fonds en espèces et non en espèces en crypto-monnaie sans payer d’impôts ».

Les procureurs ont expliqué qu’ils avaient saisi quelque 1,7 million de dollars en espèces – un mélange à peu près égal de hryvnia, de dollars et d’euros. Ils ont également confisqué 830 kg de lingots d’argent, plusieurs téléphones portables et plusieurs clés USB.

En outre, les procureurs ont déclaré avoir saisi six terrains d’une « superficie totale de plus de six hectares », ainsi que trois appartements « d’une superficie totale de 380 m² ». Ces biens « appartiennent aux participants à la procédure pénale, précisent les procureurs.

Tout ce qui précède semble être vrai. Le seul problème est que cela semble en fait s’être produit il y a plus d’un an. En avril 2021, le Service de sécurité de l’Ukraine (SSU) publié un rapport presque identique, qui comportait également un YouTube vidéo montrant des officiers en train de traiter le transport.

Le rapport du SSU présentait également exactement les mêmes images que celles incluses dans le rapport de l’accusation – preuve que l’incident en question a bien eu lieu il y a plus d’un an.

Le ministère public a déclaré que des personnes anonymes impliquées avaient été accusées d’évasion fiscale, de tentative de blanchiment de biens obtenus par le biais du crime et de fraude, et que toutes les transactions impliquaient des crypto-actifs.

Les actifs, ont déclaré des officiers, valaient un total combiné d’environ 3,4 millions de dollars et ont été découverts lors de perquisitions menées à Kyiv et à Kharkiv. Cette dernière ville est actuellement l’un des épicentres du conflit militaire actuel et serait fortement attaquée par les forces russes.

Un média a affirmé que « l’annonce » de l’accusation avait « reçu peu d’attention en Occident ». Comme l’histoire a clairement plus d’un an, il n’est peut-être pas difficile de comprendre pourquoi.

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