Les autorités néerlandaises infligent une amende de 3 millions de dollars à Binance

• L’année dernière, De Nederlandsche Bank (DNB) a lancé un avertissement public à Binance pour ne pas avoir respecté la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft).

• Selon DNB, la décision d’obliger les fournisseurs de services de cryptographie à s’enregistrer auprès d’eux est très importante dans leur lutte contre les transactions illicites.

La Banque centrale néerlandaise a a infligé une amende à Binance Holdings LTD pour avoir exploité des services de cryptographie sans les enregistrements nécessaires. La demande d’enregistrement a été imposée aux sociétés de cryptographie le 21 mai 2020, en raison du risque élevé de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme posé par la classe d’actifs.

Le 18 août 2021, De Nederlandsche Bank (DNB) a émis un avertissement public à Binance pour ne pas avoir opéré en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft). Cette infraction les expose à une amende de troisième catégorie selon le rapport. Comme il n’est pas enregistré, Binance n’a pas pu rapport transactions inhabituelles à la CRF-NL. Cela met ces transactions hors de vue de l’organisme d’enquête.

L’échange crypto a donc été condamné à une amende de 3 325 000 euros (3,37 millions de dollars). Il est important de noter que le montant de base de l’amende administrative est de 2 000 000 EUR (2 millions de dollars) et le maximum est de 4 000 000 EUR (4 millions de dollars). Afin que cette décision serve d’avertissement aux autres bourses, le montant de base a été augmenté. En outre, la politique générale de réglage des amendes de la DNB a été prise en compte.

Binance a vu l’amende modérée de 5%

L’augmentation du montant de l’amende a également pris en considération la réputation de la bourse. Binance est l’un des plus grands fournisseurs de services de cryptographie au monde, avec un volume de transactions quotidiennes de plus de 13,7 milliards de dollars. De plus, il a une énorme base d’utilisateurs aux Pays-Bas. Une autre raison d’imposer une lourde amende à la bourse est que Binance a bénéficié d’un avantage concurrentiel puisqu’aucun prélèvement n’a été payé à l’organisme de réglementation. Il n’a pas non plus encouru de frais supplémentaires pour son fonctionnement dans le pays.

Le délai de violation serait du jour où l’obligation d’enregistrement a été introduite (21 mai 2020) jusqu’au jour où l’enquête a été ouverte (décembre 2021). Quoi qu’il en soit, l’amende a été modérée de 5% puisque Binance a été très transparent tout au long du processus couplé à la récente soumission de sa demande d’enregistrement.

Selon DNB, la décision d’obliger les fournisseurs de services de cryptographie à s’enregistrer auprès d’eux est très importante dans leur lutte contre les transactions illicites.

L’objectif de la WWFT est de lutter contre le blanchiment d’argent des produits du crime et le financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment d’argent est d’une grande importance pour lutter efficacement contre toutes sortes d’infractions graves. Après tout, masquer l’origine criminelle des produits du crime permet aux auteurs de ces crimes de rester hors de portée des autorités chargées de l’enquête et de profiter en toute tranquillité des avoirs accumulés.

L’année dernière, la Financial Conduct Authority britannique a déclaré que Binance n’était pas autorisée à entreprendre une activité réglementée dans le pays. L’Agence japonaise des services financiers a également averti que la bourse opérait dans le pays sans autorisation.