Les activités de mélange Bitcoin et crypto atteignent un nouveau sommet cette année en 2022
- Les mélangeurs cryptographiques ont reçu des fonds de différents canaux comme les échanges centralisés, les protocoles DeFi et les adresses illicites.
- Hydra, le plus grand marché russe du darknet, représentait 50% de tous les fonds transférés vers les mélangeurs, provenant d’entités sanctionnées.
Les vols dans l’espace cryptographique ont connu une forte augmentation, les attaquants exploitant les protocoles réseau et volant des millions de dollars de fonds d’utilisateurs. En conséquence, les activités de mélange Bitcoin et crypto ont également atteint leur record cette année en 2022.
Le jeudi 14 juillet, la société d’analyse blockchain Chainlysis a publié un rapport expliquant l’état de l’utilisation accrue des mélangeurs cryptographiques. Certains défenseurs de la vie privée considèrent les mélangeurs cryptographiques comme un moyen important de protéger l’identité des utilisateurs. Cependant, le rapport Chainalysis montre que la plus grande partie de la crypto envoyée aux mélangeurs provient des États-nations et des cybercriminels.
L’augmentation provient spécifiquement d’une quantité accrue de crypto envoyée à partir d’échanges centralisés, de protocoles DeFi et d’adresses illicites. Comme le note le rapport Chainalysis :
L’augmentation de la crypto-monnaie illicite se déplaçant vers les mélangeurs est cependant plus intéressante. Les adresses illicites représentent 23 % des fonds envoyés aux mélangeurs jusqu’à présent en 2022, contre 12 % en 2021. Dans le graphique ci-dessous, nous examinons les types d’activités criminelles auxquelles ces acteurs illicites sont associés.
Avec l’aimable autorisation de Chainalysis
Au cours du deuxième trimestre, un énorme volume de fonds a été transféré vers des mélangeurs à partir d’adresses associées à des entités sanctionnées. La Corée du Nord a récemment été active derrière les hacks sur le marché de la cryptographie. Selon notre précédent rapport, le groupe nord-coréen Lazarus serait à l’origine de l’exploit de 100 millions de dollars du protocole Harmony. L’État-nation notoire aurait déplacé les fonds volés via le mélangeur Tornado Cash.
Le groupe Lazarus et le marché russe Darknet Hydra
Plus tôt cette année en 2022, le ministère américain de la Justice a annoncé une répression contre le plus grand marché russe du darknet, Hydra, saisissant 25 millions de dollars en Bitcoins (BTC). Selon Chainalysis, Hydra représentait 50% de tous les fonds transférés aux mélangeurs, provenant d’entités sanctionnées.
Ainsi, les ventes de médicaments n’étaient pas la seule raison de la répression contre Hydra. Le DoJ américain a également noté qu’Hydra jouait un rôle énorme dans le blanchiment d’argent d’autres ténèbres. L’analyse en chaîne rapport ajoute encore :
Compte tenu du rôle démesuré que joue la Russie dans la cybercriminalité et des liens que certains de ces groupes cybercriminels entretiennent avec les services de renseignement russes, une augmentation des fonds transférés de services comme Hydra aux mélangeurs pourrait être importante du point de vue de la sécurité nationale.
Les prochains grands acteurs utilisant des mélangeurs cryptographiques sont le groupe nord-coréen Lazarus et Blender.io. Jusqu’à présent en 2022, le groupe Lazarus a volé un total de 1 milliard de dollars d’actifs numériques, principalement à partir des protocoles DeFi. D’autre part, Blender.io est devenu le tout premier mélangeur sanctionné cette année pour le blanchiment de fonds volés par le groupe Lazarus.
Alors que les fonds provenant d’Hyrda vers les mélangeurs cryptographiques ont chuté au cours du deuxième trimestre de 2022, ceux provenant du groupe Lazarus ont considérablement augmenté.
Avec l’aimable autorisation de Chainalysis
Les mélangeurs cryptographiques ne sont pas complètement illégaux et aident également à offrir une confidentialité financière. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis classe les mixeurs comme des transmetteurs d’argent nécessitant un enregistrement en vertu de la Bank Secrecy Act (BSA).