Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable de fraude en valeurs mobilières
Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui que Michael Stollery, PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), a plaidé coupable pour son rôle dans un stratagème qui a rapporté 21 millions de dollars grâce à une offre initiale de pièces frauduleuse (ICO).
Selon le DOJ, Stollery a qualifié le stratagème d' »opportunité d’investissement dans la crypto-monnaie », incitant les investisseurs à acheter le jeton BAR de l’entreprise par le biais d’une série de déclarations fausses et trompeuses.
Le MJ dit aussi Stollery n’a pas enregistré l’offre de TBIS, comme requis.
« Stollery n’a pas enregistré l’ICO concernant l’offre d’investissement en crypto-monnaie de TBIS auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et il n’a pas non plus bénéficié d’une exemption valide des exigences d’enregistrement de la SEC », a écrit le DOJ.
Dans son propre plainte 2018la SEC a déclaré que le stratagème de Stollery avait réussi à collecter jusqu’à 21 millions de dollars en Ether, Bitcoin et en espèces auprès de dizaines d’investisseurs situés dans au moins 18 États et à l’étranger.
Stollery a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières. En plus de gérer une ICO non enregistrée, l’agence affirme que Stollery a admis avoir utilisé des fonds d’investisseurs pour payer des factures de carte de crédit et des factures pour son condominium à Hawaï.
L’agence affirme que Stollery a admis avoir exagéré la rentabilité potentielle du jeton, falsifié certains aspects des livres blancs de TBIS, planté de faux témoignages de clients et revendiqué une relation avec des entreprises de premier plan et la Réserve fédérale sur le site Web de l’entreprise.
S’il est reconnu coupable, Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison. Il devrait être condamné le 18 novembre 2022.
Les régulateurs fédéraux sont devenus de plus en plus actifs dans l’espace crypto. La semaine dernière, le ministère de la Justice et la SEC ont déposé des accusations distinctes contre Ishan Wahi, un ancien chef de projet Coinbase, et deux autres pour délit d’initié présumé.