Le PDG de Binance clarifie son implication avec Frozen Exchange WazirX

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a fourni des détails clarifiant sa relation avec WazirX – l’échange cryptographique dont les actifs ont récemment été gelés par les régulateurs indiens.

Alors que Binance était en effet partenaire de la société, CZ a déclaré qu’elle ne détenait aucune participation dans l’opérateur de WazirX, Zanmai Labs.

Quel est l’accord entre Binance et WazirX ?

Dans un Fil Twitter du PDG vendredi, CZ a reconnu l’un des articles de blog de Binance de 2019 indiquant que l’échange avait « acquis » WazirX. Cependant, il a affirmé que la transaction n’avait «jamais été finalisée».

« Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité exploitant WazirX », a-t-il réaffirmé.

Il a ajouté que Binance n’offre « que » un service de portefeuille à WazirX et une solution de transaction hors chaîne pour aider les utilisateurs à économiser de l’argent sur les frais de réseau. La responsabilité de tous les autres domaines de l’échange – y compris les retraits, les transactions et KYC – a été attribuée à l’entreprise elle-même.

D’autre part, Nischal Shetty – le fondateur de WazirX – a déclaré que l’histoire était plus compliquée que cela dans une paire de suivi tweets. Il a affirmé que WazirX avait été acquis par Binance et appartenait toujours à la première bourse mondiale aujourd’hui. « Binance exploite des paires crypto à crypto [and] traite les retraits cryptographiques », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que Binance possède le nom de domaine de WazirX, a un accès root à ses serveurs AWS et détient tous les actifs cryptographiques et les bénéfices de WazirX. « Ne confondez pas Zanmai et WazirX », a-t-il poursuivi.

Les problèmes de WazirX avec la loi

Dans un communiqué de presse de la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde vendredi, l’agence a révélé qu’elle avait perquisitionné des propriétés liées au directeur de Zanmai Labs, Sameer Mhatre. Il a également gelé les soldes bancaires de WazirX d’une valeur de 8,1 millions de dollars.

L’ED a affirmé enquêter sur plusieurs sociétés fintech pour blanchiment d’argent et pratiques de prêt prédatrices. Apparemment, Wazir X « a activement aidé environ 16 entreprises fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie crypto ».

Selon le compte de l’agence, Zanmai Labs est en effet le propriétaire de WazirX. Cependant, il a créé un réseau d’accords avec plusieurs autres sociétés, dont Binance, afin de masquer ce fait.

Alors qu’il a parfois affirmé que WazirX gère toutes les transactions effectuées à la bourse, il a suggéré que Binance est responsable des transferts crypto à crypto chez d’autres.

« Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes », a déclaré l’ED.