Le DOJ réprime les « tirages de tapis », accusant les fondateurs du projet Frosties NFT

Le ministère de la Justice (DOJ) a pris des mesures contre une prétendue traction de tapis NFT, après avoir giflé les fondateurs du projet Frosties avec des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

Les deux fondateurs sont accusés d’avoir délibérément dissimulé leur identité pour tirer un tapis sur la communauté Frosties en ne respectant pas la feuille de route et «l’utilitaire» du projet qui vantaient des récompenses pour les hodlers NFT, des cadeaux, l’accès à un jeu Metaverse et un accès exclusif à l’avenir menthes du projet.

Selon un 24 mars Libération du bureau du procureur du district sud de New York, Ethan Nguyen et Andre Llacuna, 20 ans, ont été arrêtés à Los Angeles et tous deux accusés d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent en « relation avec un stratagème d’un million de dollars pour escroquer les acheteurs » des NFT « Frosties ».

Le DOJ plainte allègue qu’ils ont « brusquement abandonné » et arrêté le projet quelques heures après avoir vendu pour 1,1 million de dollars de NFT, et transféré le produit vers divers portefeuilles cryptographiques « sous leur contrôle dans de multiples transactions conçues pour masquer la source d’origine des fonds ».

« Comme le terme l’indique, un » tirage de tapis « fait référence à un scénario dans lequel le créateur d’un projet NFT et / ou de jeu sollicite des investissements, puis abandonne brusquement un projet et retient frauduleusement les fonds des investisseurs du projet », indique le communiqué.

Dans le cadre de la publication, l’agent spécial en charge de l’IRS-CI, Thomas Fattorusso, a averti que son équipe surveillait de près la crypto, et bien que les NFT soient un choix relativement nouveau pour les investissements financiers, les « règles s’appliquent à un investissement dans un NFT ou un développement immobilier, »:

« Vous ne pouvez pas solliciter des fonds pour une opportunité commerciale, abandonner cette entreprise et vous enfuir avec l’argent que les investisseurs vous ont fourni. Notre équipe ici à IRS-CI et nos partenaires chez HSI suivent de près les transactions de crypto-monnaie dans le but de découvrir des stratagèmes présumés comme celui-ci.

Le DOJ a également déclaré qu’avant leur arrestation à Los Angeles, le duo se préparait à lancer la vente d’un autre projet NFT baptisé « Embers » qui devait générer « environ 1,5 million de dollars de recettes de crypto-monnaie ».

S’ils sont reconnus coupables, ils risquent un long séjour derrière les barreaux car chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans.

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S’il semble que plus de quelques projets NFT douteux ont volé sous le radar du DOJ en 2021, il y a spéculation que le département intensifie son attention sur les NFT cette année via son équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) qui a été formée en octobre.

Dans ce cas, l’enquête a été menée par des agents de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), du New York Field Office of the Department of Homeland Security (HSI) et du US Postal Inspection Service (USPIS).