Le DOJ dépose des accusations contre Baller Ape Club ‘Rug Pull’
Le ministère de la Justice a annoncé cet après-midi des accusations criminelles contre le créateur de la collection Baller Ape Club NFT pour avoir orchestré un soi-disant « tirage de tapis ».
Les accusations, annoncées parallèlement à celles de trois autres affaires de fraude à la crypto-monnaie, marquent la deuxième fois que les procureurs fédéraux s’attaquent à un stratagème de « tirage de tapis » NFT, dans lequel les créateurs d’un projet NFT vendent des NFT sur de fausses promesses d’avantages et d’utilité pour la communauté, seulement d’abandonner le projet et de se débarrasser des fonds des investisseurs.
Le Anh Traun, un ressortissant vietnamien, est accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.
Traun aurait collecté 2,6 millions de dollars auprès des acheteurs de Baller Ape NFT, pour peu de temps après supprimer le site Web de l’organisation et blanchir les fonds. Selon le ministère de la Justice, il a converti les gains mal acquis en différentes crypto-monnaies et les a déplacés sur plusieurs chaînes de blocs, dans une pratique connue sous le nom de « chain-hopping ».
S’il est reconnu coupable, Traun risque jusqu’à 40 ans de prison.
Les « tirs de tapis » NFT ne sont que trop courants dans le monde décentralisé et à volume élevé du commerce NFT, où de nouvelles collections apparaissent quotidiennement à partir d’un grand nombre de créateurs inouïs. L’année dernière seulement, le marché NFT a généré 25 milliards de dollars de ventes. Le ministère de la Justice, cependant, n’a poursuivi aucun cas de fraude NFT en 2021.
Ce n’est qu’en mars de cette année, lorsque le DOJ a annoncé sa toute première affaire contre un créateur de NFT pour avoir fraudé des acheteurs (créateurs de la collection NFT bien connue « rug-pull » Frosties), le gouvernement fédéral a-t-il signalé sa volonté de poursuivre de tels cas. Les charges d’aujourd’hui réaffirment cet appétit.
« Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent », a déclaré l’avocate américaine Tracy L. Wilkison du district central de Californie, dans un rapport. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour éduquer et protéger les investisseurs potentiels sur les investissements traditionnels et à la mode. »
L’affaire Baller Ape, ainsi que les trois autres annoncées aujourd’hui, sont le produit d’une action nationale menée par le DOJ en collaboration avec le Department of Homeland Security et le FBI.
Les autres affaires inculpées aujourd’hui incluent un prétendu stratagème de Ponzi de crypto-monnaie qui a levé près de 100 millions de dollars; une offre initiale de pièces de monnaie frauduleuse qui a volé 21 millions de dollars à des investisseurs induits en erreur ; et un stratagème élaboré de produits cryptographiques qui a vu un homme promettre des rendements de 600% aux investisseurs qu’il a courtisés avec des réunions dans des maisons d’Hollywood Hills qu’il ne possédait pas, en utilisant une fausse équipe d’agents de sécurité armés pour générer une fausse image de richesse et de pouvoir.
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