Le DOJ américain inculpe le PDG de Mining Capital pour fraude à l’investissement de 62 millions de dollars
Vendredi, le Département américain de la justice (DOJ) a inculpé le PDG de Mining Capital Coin (MCC) pour avoir prétendument comploté une fraude à l’investissement mondial de 62 millions de dollars.
Selon l’acte d’accusation, Luiz Capuci Jr., 44 ans, de Port St. Lucie, en Floride, PDG et fondateur de MCC, a induit les investisseurs en erreur au sujet du programme d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie de MCC, en vertu duquel les investisseurs pouvaient investir dans MCC en achetant des «forfaits miniers». ”
Dans le cadre de ce programme, Capuci et ses co-conspirateurs ont promu le prétendu réseau international de machines d’extraction de cryptomonnaies de Mining Capital Coin comme « capable de générer des profits substantiels » et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour extraire de nouvelles cryptos.
L’acte d’accusation continue d’indiquer que Capuci a également présenté le propre crypto de MCC, Capital Coin, comme un prétendu DAO qui a été « stabilisé par les revenus de la plus grande opération de minage de crypto au monde ». Le DOJ allègue en outre que non seulement cela ne s’est pas concrétisé, mais Capuci a plutôt exploité un plan d’investissement frauduleux et détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle.
« La fraude basée sur la crypto-monnaie sape les marchés financiers du monde entier, car de mauvais acteurs escroquent les investisseurs et limitent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans cet espace émergent », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « Le département s’est engagé à suivre l’argent – qu’il soit physique ou numérique – pour exposer les stratagèmes criminels, tenir ces fraudeurs responsables et protéger les investisseurs. »
Mining Capital a faussement commercialisé des ‘Trading Bots’
Une autre allégation du DOJ explique que Capuci a frauduleusement commercialisé les prétendus « Trading Bots » de MCC comme un mécanisme d’investissement supplémentaire permettant aux investisseurs d’investir dans le marché de la cryptographie. Il a affirmé que MCC s’était associé aux « meilleurs développeurs de logiciels en Asie, en Russie et aux États-Unis pour créer une version améliorée de Trading Bot ».[s] que [were] testé avec une nouvelle technologie jamais vue auparavant.
Semblable à la façon dont il a promu les packages miniers, Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l’investissement similaire avec les Trading Bots, détournant à la place les fonds vers lui-même et les co-conspirateurs.
« Les marchés des devises virtuelles se développent rapidement, tout comme les arnaques aux investissements en crypto-monnaie », a déclaré le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI. « Le FBI et nos partenaires chargés de l’application de la loi se sont engagés à enquêter sur la fraude financière où qu’elle se produise, y compris dans l’espace de la monnaie virtuelle. »
Dans l’acte d’accusation, le DOJ a accusé Capuci de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable, l’acte d’accusation peut entraîner 45 ans de prison.
« Ce bureau s’est engagé à protéger les consommateurs contre les fraudeurs sans scrupules qui cherchent à tirer parti de la nouveauté relative de la monnaie numérique », a déclaré le procureur américain Juan Antonio Gonzalez pour le district sud de la Floride.
Les crimes cryptographiques atteindront un nouveau sommet en 2022 ?
Chainalysis avait trouvé dans son Rapport 2022 que les crimes basés sur la crypto-monnaie avaient atteint un niveau record en 2021. Le chiffre de l’année corrobore l’affirmation, car les adresses illicites ont reçu 14 milliards de dollars, contre 7,8 milliards de dollars en 2020.
Et depuis le début de l’année en cours, les prétendues fraudes cryptographiques sont sur le radar du chien de garde.
En janvier, la SEC accusé un émetteur ICO et fondateur pour avoir « escroqué des investisseurs » par des déclarations matériellement fausses et trompeuses, portant une offre non enregistrée et détournant des fonds vers des mines d’or en Afrique du Sud sans divulgation aux investisseurs.
En février, le DOJ a également annoncé qu’il avait arrêté deux personnes sur des allégations de blanchiment d’argent liées à la cryptographie volée depuis le piratage Bitfinex de 2016. Notamment, il y a eu des poursuites civiles et pénales dans des poursuites basées sur la cryptographie.
Le 5 mai, la Cour fédérale américaine a ordonné aux trois co-fondateurs de l’échange de crypto BitMEX de payer 10 millions de dollars chacun à titre de sanction dans le cadre d’une action civile. Dans cette affaire, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait accusé Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed de conduite illégale.
Pendant ce temps, le développement fait également suite à l’appel de l’ancien PDG Arthur Hayes à l’absence de peine de prison pour les allégations.
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