Le co-fondateur de BitMEX Exchange, Benjamin Delo, a été condamné hier à 30 mois de probation par un tribunal fédéral de New York pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire contre le blanchiment d’argent, selon Le journal de Wall Street.
La phrase conclut le rôle de Delo dans la saga juridique BitMEX, qui se poursuit depuis Octobre 2020. Delo retournera chez sa femme et chez lui à Hong Kong « potentiellement dans quelques jours », où il purgera sa probation.
En février, Delo et l’ancien PDG de BitMEX Arthur Hayes a plaidé coupable à « échouer volontairement pour établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
En mai, Delo, ainsi que les cofondateurs Samuel Reed et le PDG Arthur Hayes, ont été condamnés à payer 10 millions de dollars chacun par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir enfreint les lois AML. Delo a entièrement payé sa part.
Les procureurs fédéraux ont accusé le trio d’avoir omis d’établir des procédures de connaissance de votre client (KYC) pour leur clientèle américaine, ce qui signifie que leur échange a servi de de facto plate-forme de blanchiment d’argent et desservie jusqu’à 209 millions de dollars dans des transactions louches.
BitMEX a finalement KYC tous ses utilisateurs dans janvier 2021.
L’avocat de Delo, Patrick Smith, a fait valoir que Delo avait personnellement interdit à des centaines d’utilisateurs de négocier sur BitMEX, mais Delo a avoué qu’il aurait souhaité avoir agi plus tôt pour s’assurer que l’échange ne servait plus les clients américains.
Comment les autres fondateurs de BitMEX se sont comportés
En mars, Samuel Reed a rejoint Delo et Hayes et a plaidé coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire. Il encourt une peine de prison maximale de cinq ans.
Comme Delo, Hayes a également été mis en probation, pendant deux ans, selon Bloomberg. Les procureurs ont d’abord cherché à le faire emprisonner pendant un an, mais Hayes a fait valoir que son cas pourrait être un précédent utile à l’avenir. Il a été condamné à passer les six premiers mois en détention à domicile.
Enfin, le magnat australien du Bitcoin Greg Dwyer, qui n’est pas co-fondateur de BitMEX, mais qui a été l’ancien responsable du développement commercial de l’échange, négocie actuellement avec le tribunal fédéral de New York pour prolonger son délai de dépôt de la documentation préalable au procès par un semaine, selon un rapport de Le Sydney Morning Herald hier.
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