L’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, risque cinq ans dans la condamnation d’aujourd’hui

• Arthur Hayes doit être condamné aujourd’hui par un tribunal de Manhattan et pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, il risque un maximum de 5 ans derrière les barreaux.
• Cependant, il est peu probable qu’il aille en prison, affirme un expert juridique et il est plus susceptible d’obtenir une probation, ce que son équipe juridique a réclamé.

Il était autrefois l’un des hommes les plus puissants, les plus riches et les plus influents de la cryptographie. Aujourd’hui, il sera à la merci d’un juge new-yorkais et risque cinq ans derrière les barreaux. Arthur Hayes, l’ancien PDG de BitMEX sera condamné plus tard dans la journée, mais comme le dit un expert juridique, il est peu probable qu’il aille en prison pour son crime.

Hayes a fondé BitMEX en 2014 aux côtés de Benjamin Delo et Sam Reed et en quelques années, il est devenu l’une des plus grandes plateformes de trading de dérivés Bitcoin au monde, traitant plus d’un milliard de dollars de volume de transactions quotidien à son apogée.

Tout a commencé à aller mal pour Hayes et ses co-fondateurs lorsque les régulateurs américains ont commencé à les poursuivre pour avoir enfreint le Bank Secrecy Act. Créée en 1970, la BSA oblige toutes les institutions financières aux États-Unis à aider les agences gouvernementales à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent.

Hayes plaiderait coupable aux accusations en février de cette année aux côtés de Delo, Reed prenant le plaidoyer peu de temps après. Ils ont chacun payé 10 millions de dollars de pénalités et Hayes sera le premier à être condamné aujourd’hui.

La violation de la BSA s’accompagne d’une peine maximale de cinq ans derrière les barreaux, mais comme le dit un expert juridique, il est peu probable que l’homme de 36 ans né à Miami le fasse à tout moment.

Jaimie Nawaday, un ancien procureur fédéral du district sud de New York, a souligné que premièrement, l’affaire Hayes est la première du genre et qu’en tant que telle, il n’y a aucun précédent à emprunter. Hayes est la première personne en crypto à être poursuivie pour violation de la BSA, une norme que les régulateurs n’avaient pas encore appliquée aux entreprises de cryptographie.

Les accusations de BSA sont généralement assorties de peines de 6 à 12 mois, et dans la plupart des cas, les coupables parviennent à éviter une peine de prison et se retrouvent avec une probation ou une amende, Jaimie, qui est l’actuelle codirectrice de Seward & Kissel’s Government Enforcement and Internal Investigations Grouper Raconté une prise.

L’ancien procureur a ajouté :

Étant donné la faible fourchette des lignes directrices, pour commencer, qu’il s’agit d’une nouvelle poursuite, ce qui est l’une des choses que la défense a raison de souligner, et que la probation se range essentiellement du côté de la défense en ne soutenant aucune peine de prison, je dirais que c’est assez improbable.

Les procureurs américains ont cependant insisté sur le fait que Hayes devait être utilisé pour donner l’exemple, comme CNF signalé.

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