La SEC accuse les fondateurs de Forsage d’avoir exploité un système de Ponzi de 300 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission a accusé onze personnes d’avoir géré une pyramide de crypto-monnaie et un système de Ponzi ciblant les investisseurs de détail dans le monde.

Le stratagème, appelé Forsage, a sollicité plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs aux États-Unis et ailleurs. Les quatre fondateurs, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, figuraient parmi les personnes inculpées. On pense qu’ils résident en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. Trois promoteurs basés aux États-Unis qui étaient chargés de promouvoir le programme ont également été inculpés.

La SEC avait initialement déposé une plainte contre les fondateurs en janvier 2020, qui avaient formé Forsage.io, offrant aux clients la possibilité de déposer de l’argent dans des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance Smartchain. Forsage avait fonctionné comme un système pyramidal où les anciens investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant de nouveaux membres. Il aurait également eu un élément Ponzi, où les actifs des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les anciens investisseurs.

Les fraudeurs ont ignoré les avertissements

Bien que les autorités de réglementation des valeurs mobilières des Philippines et du Montana aient émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Forsage en septembre 2020, les promoteurs ont continué à colporter le programme d’investissement et à nier tout acte répréhensible.

La seconde déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis dans le district nord de l’Illinois contre des personnes du Missouri, de l’Idaho, du Kentucky, de la Virginie, de l’Illinois, de la Floride et du Wisconsin pour violation des dispositions relatives à l’enregistrement des valeurs mobilières et à la lutte contre la fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Deux accusés ont choisi de régler l’affaire à l’amiable et de payer la restitution et les sanctions civiles sans admettre ni nier leur culpabilité.

SEC sur la charge

Avant cette affaire, la SEC avait accusé trois personnes, dont un ancien chef de produit Coinbase, avec un délit d’initié. Les trois individus ont abusé d’informations privilégiées sur les futures listes de jetons pour se remplir les poches. Coinbase avait averti les employés de ne pas divulguer ces informations confidentielles. Ishan Wahi, l’ancien chef de produit, n’a pas tenu compte des avertissements de juin 2021 à avril 2022, informant son frère Nikhil Wahi et son ami Sameer Ramani qui ont gagné 1,1 million de dollars de profits illégaux. La SEC a affirmé que certains des 25 jetons échangés étaient des titres, plaçant les auteurs en violation des lois sur les valeurs mobilières traitant du délit d’initié.

Plus tôt ce mois-ci, la SEC a lancé une enquête sur Coinbase pour négocier des titres non enregistrés.

Concernant l’affaire Forsage, le chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC a déclaré que les criminels ne pouvaient pas éviter les lois sur les valeurs mobilières simplement parce que leurs stratagèmes sont centrés sur les contrats intelligents et la blockchain. La SEC a remercié les régulateurs philippins et du Montana pour leur aide dans l’enquête.

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