La police fédérale brésilienne arrête un gang de blanchiment de crypto

La police fédérale du Brésil a capturé une organisation criminelle accusée d’utiliser la crypto-monnaie pour blanchir des fonds générés par l’extraction illégale d’or.

Dans le cadre de l’opération Greed, une soixantaine de mandats de perquisition et de saisie ont été délivrés et la police a finalement arrêté cinq personnes. L’opération était liée à des sociétés de soins de santé qui blanchissaient l’argent de l’extraction illégale d’or dans l’État de Rondonia, au nord du Brésil, depuis au moins 2012.

Sur la base d’une analyse bancaire, la police fédérale estime que plus de 16 milliards de reais (3 milliards de dollars) ont transité par les comptes bancaires du groupe entre 2019 et 2021.

Parmi les méthodes de blanchiment d’argent utilisées, l’organisation criminelle a échangé de l’argent principalement grâce à l’utilisation de sa propre crypto-monnaie, qui a été créée par l’une des sociétés écrans du groupe.

Selon la police fédérale, une société minière appartenant à un gang

Selon policeil a été utilisé pour « justifier les montants provenant de l’extraction illégale d’or… comme s’il s’agissait d’investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes ».

Il a également été découvert que le groupe possédait une société minière qui, à l’aide de permis environnementaux invalides, blanchissait de l’or extrait d’autres mines illégales dans le nord du pays, a ajouté la police.

L’année dernière, la Câmara dos Deputados (commission spéciale de la Chambre des députés) du Brésil a approuvé un projet de loi visant à réprimer les délits de crypto-monnaie, en se concentrant spécifiquement sur les individus ou les groupes qui utilisent la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent au Brésil.

En vertu du projet de loi, les sanctions pour blanchiment d’argent passent de 33% à 66%. La peine pour blanchiment d’argent est actuellement de trois à 10 ans avec l’amende.

La mise à jour a également allongé les peines de prison auxquelles les délinquants pourraient être confrontés, passant de trois à 10 ans à Les règles mises à jour portent le minimum à quatre ans, avec le maximum à 116 ans et huit mois.

Le projet de loi décrivait ce qu’est un actif virtuel, les spécifiant comme « un actif virtuel en tant que représentation numérique de la valeur qui peut être échangée ou transférée par des moyens électroniques et utilisée pour effectuer des paiements ou à des fins d’investissement ».

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