La moitié des juridictions évaluées n’ont pas de «lois et structures réglementaires adéquates» – GAFI

Le Groupe d’action financière, ou GAFI, a signalé que de nombreux pays ne respectent pas ses normes de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, y compris ceux qui ont des fournisseurs de services d’actifs virtuels.

Dans un rapport publié mardi sur « l’état de l’efficacité et de la conformité aux normes du GAFI », l’organisation mentionné 52% des juridictions évaluées dans 120 pays avaient «des lois et des structures réglementaires adéquates en place» pour lutter contre les transactions illicites. En outre, le GAFI a signalé que seuls 9 % des pays étaient « substantiellement efficaces » dans des domaines tels que la vérification des informations des utilisateurs par les banques, les prêteurs, les services de transfert d’argent et les PSAV.

« Les pays doivent hiérarchiser leurs efforts et démontrer des améliorations dans l’enregistrement, la communication et la vérification des informations concernant les personnes morales et les arrangements », indique le rapport du GAFI. « Afin d’atténuer les activités à haut risque telles que les actions au porteur et les relations de mandataire, les autorités compétentes devraient pouvoir accéder rapidement à des informations exactes et à jour. »

Selon le rapport, le GAFI visait à mettre en place « un système efficace de surveillance et d’application comprenant un large éventail de mesures de surveillance » pour garantir que les PSAV étaient conformes aux lignes directrices en matière de LBC et de FT. L’organisation a déclaré que sa supervision de ces entreprises visait à évaluer les risques et à atténuer les menaces en réponse à la gestion de transactions potentiellement illicites.

Lié: Le GAFI inclut DeFi dans les conseils aux fournisseurs de services de cryptographie

Selon les directives du GAFI, les PSAV opérant dans certaines juridictions avoir besoin être licencié ou enregistré. Parmi les 120 pays suivis, l’organisation identifié plusieurs en mars avec des « lacunes stratégiques » en matière de LBC et de CFT, notamment les Émirats arabes unis, Malte, les îles Caïmans et les Philippines. De nombreux pays mettent en œuvre les normes du GAFI, le respect de la règle de voyage de l’organisation devenant une nécessité pour de nombreuses entreprises de crypto et de blockchain.