La criminalité liée aux crypto-monnaies est toujours en hausse en Chine malgré la répression, avertissent les autorités.

Les rapports des organismes provinciaux chinois chargés de l’application de la loi semblent montrer que la criminalité liée aux crypto-monnaies est toujours en hausse, malgré la répression nationale des crypto-monnaies et de l’exploitation minière mise en place en septembre de cette année.

Selon Xinmin, la criminalité liée à la fausse monnaie est « en baisse significative » à Shanghai, selon les responsables qui se sont exprimés lors d’une conférence de presse de la Procurature de Songjiang. Cependant, la procurature a affirmé que les affaires criminelles dans lesquelles les auteurs « utilisent la monnaie virtuelle comme outil criminel » sont en augmentation, intégrant de nouveaux types de fraude et « causant des pertes plus importantes aux citoyens. »

La procurature a déclaré que toutes les affaires, à l’exception d’une seule, que son unité de lutte contre la fraude monétaire avait traitées jusqu’à présent cette année étaient liées à la crypto sous une forme ou une autre. Il a également donné des détails sur une affaire criminelle centrée sur un individu nommé Song, l’opérateur de ce qui semblait être une bourse de crypto-monnaie prospère de taille moyenne.

La « bourse », poursuit l’organisme, prétendait donner aux clients la possibilité d’acheter des bitcoins (BTC), des ethereums (ETH) et les principales altcoins – mais la bourse n’était qu’une façade pour une escroquerie élaborée qui a vu Song accumuler plus de 103 000 USD de « profits illégaux ». Toutes les « transactions » effectuées sur la plateforme, a expliqué l’organisme, étaient fabriquées et frauduleuses. Song et cinq autres personnes ont été accusées de fraude, condamnées et emprisonnées pour une durée maximale de 10 ans.

Dans une autre affaire « similaire », des fraudeurs ont collecté plus de 156 000 USD auprès de victimes qui pensaient réaliser des investissements en cryptomonnaies.

Malgré une répression dont les autorités chinoises espéraient qu’elle repousserait la crypto aux confins de la société, les médias ont continué à signaler des cas de réseaux de fraude liés à la crypto depuis septembre. Bien que cela puisse faire partie d’un effort visant à présenter la crypto sous un jour nettement négatif (ce que Pékin a tenu à faire depuis qu’il a formulé ses premiers projets de yuan numérique), cela suggère également que le goût pour la crypto est toujours bien vivant dans l’Empire du Milieu.

Plusieurs experts en crypto d’Asie de l’Est ont déclaré Cryptonews.com sous couvert d’anonymat, que les traders de bitcoin et d’altcoin en Chine utilisent toujours des stablecoins libellés en USD, des échanges à l’étranger et des courtiers de gré à gré pour effectuer des transactions – suite à un gel des banques nationales.

Et d’autres régions du pays continuent de faire la guerre aux crypto-monnaies. Le site Banque de développement agricole de ChineLe siège régional de Jinggangshan, dans la province du Jiangxi, a lancé une campagne publicitaire de « sensibilisation à la crypto-monnaie » – avec des slogans tels que : « Restez à l’écart de la monnaie virtuelle, protégez la sécurité de vos fonds ».

Ces slogans s’affichent sur des écrans LED dans les agences bancaires.

La banque a également créé un service d’assistance pour la « consultation » des crypto-monnaies – apparemment une autre source de messages anti-crypto. Par JX News, la banque cherchera également à avertir les clients et les habitants de la ville des dangers de la crypto via WeChat et les canaux des médias sociaux.

Ailleurs, China CITIC Bank – le septième plus grand prêteur chinois, a également mis en garde contre les risques des investissements liés aux crypto-monnaies. Par le média 66WZ, la banque a inclus les dangers d’investir dans de faux projets liés à la « monnaie virtuelle et à la technologie blockchain » dans une liste de neuf escroqueries dont il faut se méfier.

Loin de la Chine continentale, la fraude aux crypto-monnaies semble être en hausse dans d’autres régions d’Asie.

A Taiwan, CNews (via Yahoo) a rapporté qu’une femme âgée « d’environ 50 ans » a été incitée à faire ce qu’elle croyait être un investissement en crypto par un individu se faisant passer pour un ancien camarade de classe.

Le fraudeur semble également avoir réalisé une arnaque similaire avec une femme d’une vingtaine d’années, les convainquant d’acheter des crypto-monnaies et d’investir leurs fonds sur ce qu’elles pensaient être un échange de crypto-monnaies ou une société de courtage honnête – avant de s’enfuir avec leurs jetons.

____

En savoir plus :

– La répression technologique n’a pas empêché les entreprises chinoises de progresser dans la recherche et le développement de la blockchain.
– La croissance des investissements dans la blockchain en Chine ralentit

– La Chine est prête à sévir contre les crypto-monnaies.
– Les entreprises chinoises quittent le continent alors que la répression des crypto-monnaies fait des ravages

– Les États-Unis deviennent le plus grand centre d’extraction de bitcoins après l’exode des mineurs chinois.
– La Chine s’attaque aux mineurs de crypto-monnaies camouflés avant la saison d’hiver

– Les arnaques aux crypto-monnaies qui ont ébranlé l’Asie, 3e partie : iFan et Pincoin
– Les cœurs solitaires asiatiques victimes des escrocs du bitcoin et du tether