Kraken Crypto Exchange fait l’objet d’une enquête pour des violations présumées des sanctions
Le New York Times rapporte que Kraken fait l’objet d’une enquête du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain pour violation des sanctions. Le département enquête pour savoir si les utilisateurs des pays frappés par des sanctions ont été autorisés à acheter et à vendre des cryptos.
La bourse Kraken est passée sous le radar du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain pour avoir prétendument violé les sanctions. Le Trésor enquête pour savoir si Kraken a autorisé les utilisateurs des pays frappés par les sanctions à acheter et à vendre des crypto-monnaies, ont déclaré des sources au New York Times le 26 juillet. Ni Kraken ni le Trésor n’ont confirmé l’enquête.
L’enquête a commencé dès 2019 et le New York Times cité « cinq personnes affiliées à l’entreprise ou ayant connaissance de l’enquête. » Ces personnes ont déclaré que le gouvernement américain pourrait imposer une amende à la bourse, qui a déjà affronté d’autres autorités de réglementation du pays. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a porté plainte contre la bourse en 2021, infligeant une amende de 1,25 million de dollars.
Le Trésor examine si l’échange a facilité la négociation d’actifs dans des comptes basés en Iran, en Syrie et à Cuba. Un ancien employé aurait déclaré que Kraken avait généré des revenus auprès des utilisateurs de ces pays.
Le rapport indique qu’il y avait plus de 1 500 utilisateurs en Iran, 149 utilisateurs en Syrie et 83 à Cuba. L’enquête souligne les efforts croissants des autorités pour imposer un contrôle sur le marché de la cryptographie.
La crypto sous le feu des projecteurs pour une utilisation dans les pays frappés par des sanctions
Les législateurs sont de plus en plus préoccupés par le rôle de la cryptographie pour éviter les sanctions. Plusieurs autorités ont noté que la crypto entrave les effets des sanctions, ce qui conduit à une surveillance accrue.
Ces départements ont averti les échanges cryptographiques de ne pas autoriser leurs services à fonctionner dans les pays frappés par des sanctions, y compris la Russie. Certains se sont conformés, comme Binance, qui a fermé plusieurs comptes liés à de hauts responsables russes. D’autres ont été un peu plus résistants, Kraken déclarant en mars 2022 qu’il n’interdirait pas les utilisateurs non autorisés.
Le piratage d’entités cryptographiques par la Corée du Nord a également attiré l’attention des départements gouvernementaux, y compris le Trésor américain. Le département a sanctionné 3 adresses ETH prétendument liées à la Corée du Nord en avril 2022.
L’UE accélère aussi le jeu de la régulation
Les États-Unis ne sont pas la seule grande région à réprimer le marché de la cryptographie. L’Union européenne (UE) a également pris plusieurs mesures pour prévenir les activités illicites et assurer la protection des investisseurs.
Les États membres de l’UE ont finalisé des réglementations radicales pour l’industrie de la cryptographie en juillet 2022. En conséquence, de nombreux échanges de crypto ont commencé à se mettre en place pour fonctionner dans la région.
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