Binance aurait remis les données de ses clients aux services secrets russes

De nouveaux rapports ont révélé qu’en avril 2021, Binance aurait accepté de transmettre les données des clients à l’unité de renseignement financier russe, selon un Reuter.

À l’époque, l’agence connue sous le nom de Rosfinmonitoring ou Rosfin, cherchait à retracer des millions de dollars en Bitcoin collectés par le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, dont le réseau avait récemment été ajouté à une liste d’organisations terroristes. Les données transmises comprenaient les noms et adresses des utilisateurs.

Le responsable de Binance pour l’Europe de l’Est et la Russie, Gleb Kostarev, aurait consenti à la demande de Rosfin d’accepter de partager les données des clients, selon des messages texte. Il a dit à l’associé qu’il n’avait pas « beaucoup de choix » en la matière.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, Binance a déclaré qu’il avait « recherché activement la conformité en Russie », l’obligeant à répondre aux « demandes appropriées des régulateurs et des forces de l’ordre ».

En avril de l’année dernière, le ministère russe des Finances avait rédigé un «projet de loi sur la réglementation des monnaies numériques», qui aurait obligé les sociétés de cryptographie à créer une unité locale en Russie et à divulguer les données des clients aux autorités sur demande. Binance a provisoirement accepté la proposition qui exigeait également que les échanges cryptographiques s’associent aux banques russes, ce qui permettrait des dépôts beaucoup plus importants.

Identités compromettantes

Cependant, lorsque Navalny a été poursuivi l’année dernière et que sa fondation a été déclarée organisation terroriste, nombre de ceux qui ont ensuite fait des dons par l’intermédiaire de banques russes ont été interrogés par les forces de sécurité. Les partisans ont ensuite été encouragés à « apprendre à utiliser les crypto-monnaies » et conseillés d’utiliser Binance, en téléchargeant des documents d’identification pour vérifier leurs comptes.

Le chef de cabinet de Navalny, Leonid Volkov, a déclaré que le cadre réglementaire proposé par les autorités russes pourrait compromettre l’identité des donneurs de crypto du groupe d’opposition. « Ces personnes seront en danger », a déclaré Volkov.

Réaction de Binance

Avant la guerre, Binance avait soutenu la législation, estimant qu’elle apporterait de la clarté à la réglementation. Cependant, à ce stade, les sanctions occidentales contre les banques russes ont rendu « pratiquement impossible pour toute plateforme d’initier ou d’envisager de futurs plans dans la région », a déclaré Binance.

Plus tôt cette semaine, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en volume a annoncé qu’il restreindrait les comptes des ressortissants et des entreprises russes basés là-bas détenant plus de 10 7800 $ en valeur, dans le cadre de la nouvelle série de sanctions de l’UE ciblant les actifs cryptographiques.

Ces allégations alimentent le récit adopté par le fondateur ukrainien de l’échange de crypto-monnaie Michael Chobanian selon lequel Binance avait coopéré avec le gouvernement russe. Les représentants légaux de Binance ont déclaré plus tard à Reuters que son « engagement actif avec le gouvernement russe avait maintenant cessé en raison du conflit ».

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