Axie Infinity Recovery ouvre encore une longue route pour l’application de la loi et la lutte contre le blanchiment d’argent

Alors que Binance a annoncé vendredi avoir récupéré 5,8 millions de dollars de fonds volés auprès du groupe Lazarus, les forces de l’ordre ont encore un long chemin à parcourir dans leurs efforts AML pour se doter des outils sophistiqués nécessaires pour enquêter sur les crimes liés à la cryptographie.

Depuis que le département du Trésor américain a sanctionné le portefeuille numérique contenant les fonds volés, les pirates ont commencé à déplacer les fonds, blanchissant près de 100 millions de dollars en petits versements via Tornado Cash, un service de mixage qui obscurcit le lien entre la source et la destination de tout crypto donné. transaction.

En effet, il y a sans aucun doute une course aux armements en cours alors que les pirates recherchent de nouvelles façons de cibler les consommateurs, plus récemment par le biais de tactiques d’ingénierie sociale telles que menées par le biais de l’escroquerie de phishing Trezor-Mailchimp.

Selon un employé d’Elliptic, il s’agit d’un moment crucial pour les forces de l’ordre et l’industrie dans son ensemble :

« Nous sommes à un moment particulièrement important : tout le monde est encore en train d’apprendre ce qui est possible et comment les attaques peuvent se produire, et la nature sans frontières de la cryptographie rend difficile l’application des normes à l’échelle mondiale », a déclaré l’employé.

«Ce sont des gens qui agissent partout dans le monde. Même si vous appliquez très bien dans une juridiction, s’il y a d’autres juridictions avec une application plus faible, vous allez toujours vous retrouver avec un problème.

La DeFi devrait-elle envisager des solutions de conformité AML ?

Dans l’ensemble, les outils de renseignement utilisés par les forces de l’ordre peuvent suivre les crimes qui se déroulent directement sur les chaînes de blocs, plutôt que de trouver de l’argent provenant d’autres crimes qui se dirigent vers le territoire crypto.

Certains contrats intelligents DeFi permettent la conversion de fonds acquis illégalement en crypto-monnaies centrées sur la confidentialité comme Monero, ce qui facilite encore plus la suppression de la trace de fil d’Ariane que les forces de l’ordre doivent suivre. Les transactions Monero sont enregistrées dans un grand livre obscurci, ce qui rend la visibilité des transactions plus complexe que sur un grand livre public comme le réseau Bitcoin.

Certes, DeFi est difficile à contrôler, avec les 8,6 milliards de dollars blanchis en 2021, une augmentation de 30 % de l’activité de blanchiment d’argent par rapport à 2020, selon Chainalysis, avec 900 millions de dollars reçus par des adresses suspectes. Selon Chainalysis, ces chiffres ne représentaient que des fonds provenant de crimes « natifs de la crypto-monnaie », c’est-à-dire des activités cybercriminelles telles que les ventes sur le marché du darknet ou les attaques de ransomware dans lesquelles les bénéfices sont presque toujours dérivés de la crypto plutôt que de la monnaie fiduciaire.

« Cela démontre que les plates-formes DeFi doivent envisager des solutions de conformité pour empêcher que leur plate-forme ne soit exploitée à des fins illicites », a déclaré Kim Grauer de Chainalysis.

« DeFi utilise des failles dans la réglementation car ils ne détiennent pas réellement l’argent du client, contrairement à un courtier », a déclaré David Jevans, un cadre supérieur de CipherTrace, une entreprise créée en 2015 avec de l’argent du gouvernement fédéral américain.

Le temps presse pour les législateurs

En ce moment, les législateurs sont dans l’embarras. Si le groupe Lazarus utilise de l’argent blanchi pour financer les missiles balistiques et les efforts nucléaires de la Corée du Nord, après avoir orchestré l’attaque par rançongiciel de l’année dernière contre le pipeline colonial, il incombe alors au gouvernement fédéral américain de les traiter comme des menaces à la sécurité nationale.

Pourtant, des questions subsistent quant à savoir s’il est légal en vertu de la loi fédérale américaine d’obliger les développeurs de logiciels à se conformer aux règles AML. « L’écriture et la publication de logiciels sont la liberté d’expression en vertu du premier amendement », opine Miller Whitehouse Levine, directeur des politiques au DeFi Education Fund.

Une approche de la réglementation pourrait consister à trouver un crochet d’entreprise dans les plateformes DeFi auxquelles les mandats réglementaires pourraient être suspendus.

À titre d’exemple, le président de la SEC, Gary Gensler mentionné que DeFi lui rappelait l’activité de prêt P2P d’une partie antérieure du siècle, qui avait un intermédiaire. On pourrait s’accrocher aux mécanismes de gouvernance DeFi, par exemple, et construire un cadre autour de cela.

En fin de compte, le temps presse pour les législateurs.

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