Les arnaques aux crypto-monnaies qui ont ébranlé l’Asie, 2e partie : PlusToken
L’Asie a connu plus que sa part de drames liés à des crypto-monnaies, de l’affaire de l’escroquerie à l’escroquerie à l’escroquerie. Mt. Gox jusqu’en 2021 et sa pléthore de fraudeurs dotés d’une intelligence artificielle.
Dans la partie 2 d’une série en trois parties, Cryptonews.com examine quelques-uns des cas les plus tristement célèbres de fraude aux crypto-monnaies sur le continent. (Voici la première partie).
Partie 2 : PlusToken
2018 a été une année en or pour les escrocs en crypto-monnaies en Asie. Et peu pouvaient espérer éclipser l’ampleur de PlusToken, ostensiblement un portefeuille de jetons avec des avantages. Il a été lancé par un groupe d’individus dirigé par Chen Bo dans les premiers mois de l’année. L’idée était, un peu comme BitConnectvous mettez votre bitcoin (BTC) dans le portefeuille Plus et vous le regardez fructifier – avec d’énormes paiements mensuels.
La nouveauté, cependant, est que vous pouvez également déposer de l’ethereum (ETH) dans votre portefeuille. Et selon la tradition pyramidale éprouvée, vous pouviez augmenter vos revenus mensuels en plaçant davantage de jetons sur votre compte… ou en recrutant des amis, de la famille et des connaissances comme membres.
Il y avait aussi un jeton appelé Plus que vous pouviez échanger contre vos ETH et BTC durement gagnés si vous vouliez un crédit supplémentaire. Les paiements mensuels, selon les maîtres de PlusToken, pouvaient atteindre 30 %.
En 2019, un réseau international de partenaires PlusToken avait vu le jour, avec des bases tout autour de la Chine, ainsi qu’ailleurs en Asie. Corée du Sud, Singapour, et le Japon se sont avérés des terrains de chasse fertiles pour ceux qui cherchaient à grimper plus haut dans la pyramide du Plus.
Rien qu’en 2019, PlusToken a rapporté 2 milliards de dollars. Les opérateurs se sont déchaînés sur la plateforme de messagerie WeChat, avec des chats de groupe PlusToken multilingues très peuplés, aspirant de jour en jour de nouveaux investisseurs.
Il y a eu des séminaires et des ateliers d’investissement, et certains promoteurs ont même affiché les vertus de PlusToken dans des centaines de magasins de proximité d’Asie de l’Est, studios photo, et les supermarchés.
Les autorités chinoises, qui avaient promulgué une répression des crypto-monnaies en septembre 2017, ont vu les choses d’un mauvais œil et ont lancé une enquête. Elles soupçonnaient qu’à l’instar du système éponyme de Charles Ponzi, les organisateurs utilisaient les jetons des nouveaux investisseurs pour payer les versements mensuels des premiers investisseurs.
Ils se sont avérés avoir raison.
En mars 2019, certains investisseurs ont commencé à se plaindre qu’ils avaient des problèmes pour retirer leurs fonds. Quatre mois plus tard, six gros bonnets chinois de PlusToken, dont Cheng Bo, ont été arrêtés au Vanuatu, selon le Daily Post. a rapporté.
Où sont-ils maintenant ?
La police chinoise a passé des mois – presque des années – à essayer de faire tomber PlusToken. Le problème est que les Six du Vanuatu se sont avérés n’être qu’une tête de l’hydre. En la coupant, de nouveaux leaders ont émergé ailleurs dans le monde, et l’escroquerie a continué comme si de rien n’était. En effet, malgré les arrestations, le projet a continué à… courir librement dans des pays comme la Corée du Sud.
Mais dans les coulisses, la police travaillait dur. Finalement, après 12 mois de recherches et d’opérations internationales au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie, les agents étaient prêts à intervenir. Ils sont finalement passés à l’action à la fin du mois de juillet de l’année dernière, arrêtant 27 personnes et affirmant ensuite avoir « complètement détruit » PlusToken.
Par le South China Morning Post, le tribunal populaire intermédiaire de Yancheng, dans la province de Jiangsu, a finalement condamné les meneurs à 11 ans de prison. L’ampleur des dégâts ? Le gouvernement a déclaré que le PlusToken avait une profondeur de 3 000 niveaux et que la valeur totale des crypto-monnaies concernées « dépassait 5,7 milliards de dollars. »
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La troisième partie de la série sera publiée la semaine prochaine.
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En savoir plus :
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