Les procureurs sud-coréens concluent les raids de Terra sur les bourses, les sociétés de technologie et de capital-risque

Un raid de plus d’une semaine sur les échanges cryptographiques sud-coréens et les sociétés liées à Laboratoires Terraform a finalement pris fin, les agents admettant qu’il était difficile de trouver les informations qu’ils recherchaient.

Comme indiqué, l’équipe conjointe d’enquête sur la criminalité financière et boursière dirigée par le bureau du procureur du district sud de Séoul s’est rendue le mois dernier sur 15 sites dans le cadre de son enquête en cours sur le « Terre (LUNC) incident. »

Le parquet a dépêché des agents sur les principales plateformes de négociation du marché Upbit, Coinone, et Bithumb – ainsi que quatre autres échanges – à 17h30 KST (8h30 UTC) le 20 juillet. Il est largement entendu que les agents n’enquêtaient pas sur les échanges eux-mêmes, mais plutôt sur les activités commerciales d’individus liés à Terraforme.

Les agents enquêtent sur des allégations selon lesquelles les dirigeants de Terraform étaient au courant d’un crash imminent ou qu’ils ont « provoqué intentionnellement » l’effondrement de plusieurs pièces de l’écosystème Terra en mai.

L’équipe a également perquisitionné le domicile à Séoul des Laboratoires Terraform co-fondateur Daniel Shin, en plus d’au moins deux sociétés avec lesquelles il est lié – Chaïune entreprise technologique fintech de premier plan et une société de capital-risque anonyme.

Les investisseurs ont accusé Shin et son co-fondateur Do Kwon d’avoir volontairement provoqué le crash.

Bien que des agents aient été photographiés quittant plusieurs locaux à Séoul le 21 juin avec des cartons remplis de matériel saisi, il semble qu’ils soient revenus plus tard et aient passé sept jours au total à de nombreuses adresses.

Newsis signalé ce Dunamu & Partenairesfiliale de l’opérateur Upbit Dunamu, qui a acheté un nombre important de jetons LUNC en 2018, a également fait l’objet d’un raid. La société a vendu l’intégralité de ses avoirs LUNC pour Bitcoin (BTC) en février 2021, et sa société mère a rejeté les allégations d’actes répréhensibles.

Le même rapport cite un responsable anonyme de l’équipe de poursuite qui a déclaré :

« Il nous a fallu beaucoup de temps pour extraire le [data we were looking for] de la confiscation [files and documents] en utilisant la criminalistique numérique. Il nous a également fallu beaucoup de temps pour vérifier [data’s] pertinence [as potential] preuve. »

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