Un flic brésilien accusé d’avoir dupé 23 autres officiers dans une ‘escroquerie à la pyramide cryptographique’

Un officier de la police militaire de l’État brésilien de Goiás est jugé pour avoir prétendument escroqué d’autres officiers avec un stratagème sur le thème des crypto-actifs.

Le média Globo signalé que l’officier, nommé Francisco de Assis Jesus dos Santos Soares de Oliveira, est accusé d’avoir fraudé quelque 23 officiers de la police militaire à hauteur de plus de 192 000 USD.

Citant un avocat des victimes présumées de la prétendue arnaque, le média a expliqué que Francisco avait promis à ses collègues qu’ils gagneraient jusqu’à 30% par mois s’ils lui faisaient confiance pour investir dans la cryptographie pour eux.

Il aurait également dit à ses collègues officiers qu’il utiliserait des plateformes de paris sportifs et promis que l’argent serait géré en toute sécurité sur des plateformes informatiques basées au Royaume-Uni et mis à leur disposition chaque fois qu’ils voudraient effectuer un retrait.

L’avocat a affirmé qu’au fil du temps, les affirmations de Francisco sont devenues de plus en plus farfelues, expliquant :

« Au début, il promettait des bénéfices allant jusqu’à 30 %. Mais lorsqu’il a vu que les victimes cherchaient un retour financier, il est allé jusqu’à dire que « les affaires » allaient bien. Et puis il a commencé à parler de bénéfices allant jusqu’à 50%.”

L’avocat a ajouté que Francisco offrait également à ses collègues des « conseils et des mentorats » dans les investissements liés à la cryptographie.

Le procès est toujours actif et se déroule à huis clos, conformément au protocole de la police militaire. La Département de la police militaire de l’État de Goiás a déclaré au média qu’il avait « pris toutes les mesures appropriées » et qu’il « surveillait désormais le processus devant le tribunal ».

Le tribunal militaire a déjà bloqué un certain nombre de comptes bancaires de Francisco et va geler les fonds jusqu’à ce qu’il rende son verdict.

L’avocat a affirmé que Francisco avait été basé au bataillon Rotam à Goiânia, la capitale et la plus grande ville de l’État. Il aurait été en poste là-bas pendant plus d’un an avant son arrestation jeudi la semaine dernière.

L’avocat a ajouté que Francisco avait commencé à tenter d’escroquer les victimes en juillet de l’année dernière et avait continué à tromper ses collègues jusqu’en octobre.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal par les victimes présumées, les avocats ont écrit que Francisco « avait dit à ses collègues qu’il assumerait l’entière responsabilité s’ils subissaient des dommages ».

Cependant, après avoir effectué quelques versements initiaux, Francisco aurait cessé de donner de l’argent à ses collègues officiers. Lorsque ses collègues l’ont interpellé à ce sujet, Francisco aurait déclaré que l’argent avait été « bloqué en raison de problèmes techniques ».

Francisco aurait ensuite demandé à ses collègues 400 USD supplémentaires pour les aider à régler les problèmes. Lorsqu’ils ont refusé cette demande, il aurait promis de les payer d’ici le 20 décembre 2021 – une promesse qu’il n’aurait ensuite pas tenue.

L’avocat a affirmé que Francisco avait stocké l’argent quelque part, car « il n’y avait aucune preuve qu’il ait acheté des biens tels que des voitures ou des biens immobiliers » avec les fonds des investisseurs.

Un autre média, Metropoles, signalé que Francisco avait « créé » une fausse plate-forme technologique à placer au centre de l’arnaque et lui donner un vernis d’authenticité. Il aurait également demandé aux victimes de débourser environ 1 900 USD minimum en argent de mise – et avait tenté de créer une structure « pyramidale » dans laquelle les « plus gros » investisseurs « gagneraient plus ».

L’avocat a conclu :

« Ses victimes lui faisaient confiance, alors ils ont essayé de faire des investissements comme il l’avait suggéré. »

____

Apprendre encore plus:
– Le bureau du procureur général de New York demande aux dénonciateurs de crypto de lui fournir des informations
– La SEC accuse 11 personnes de plus de 300 millions de dollars de crypto ‘Pyramid Scheme’

– Les arnaques à l’investissement cryptographique « Pig Butchering » ont causé des « pertes massives » aux victimes
– La police enquête sur Ethereum, Bitcoin Mining ‘Pool’ à la suite d’allégations d »arnaque’

– Top 7 des escroqueries NFT à surveiller
– Les mélangeurs reçoivent « plus de crypto-monnaie que jamais en 2022 » – Chainalysis