L’organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent presse les pays et les échanges cryptographiques de mettre en œuvre plus rapidement les exigences clés
La Groupe d’action financière (GAFI) intensifie sa pression sur les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) et les pays pour accélérer la mise en œuvre de ses règles sur les actifs numériques, car seulement un quart des juridictions répondantes s’efforcent actuellement d’adopter une législation pour mettre en œuvre l’exigence clé de l’organisation, indique les dernières années de l’organisation rapport.
Le GAFI est une entité intergouvernementale créée en 1989 pour établir des normes et promouvoir des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les menaces connexes pour la finance mondiale.
La grande majorité des juridictions supervisées par le GAFI n’ont pas encore pleinement mis en œuvre les exigences R.15/IN.15 de l’organisation qui fixent les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour les actifs virtuels et les VASP, selon le rapport.
« Sur les 53 juridictions qui ont été évaluées par le réseau mondial du GAFI depuis juin 2021, la majorité nécessitent encore des améliorations majeures ou modérées sur la R.15, avec des améliorations particulièrement nécessaires sur l’évaluation du BC/FT [money laundering / terrorist financing] risques et l’application de mesures préventives de LBC/FT », a déclaré le groupe de travail.
Dans son rapport, l’organisation souligne le besoin urgent pour les juridictions de mettre en œuvre et d’appliquer la soi-disant règle de voyage, une exigence clé du GAFI qui permet au secteur privé de se conformer aux exigences des sanctions et de détecter les transactions considérées comme suspectes.
« Au cours de l’année dernière, les juridictions n’ont fait que des progrès limités dans l’introduction de la règle de voyage du GAFI », selon le rapport, ajoutant :
« En mars 2022, alors que 29 des 98 juridictions ayant répondu ont déclaré avoir adopté une législation sur les règles de voyage, seules 11 juridictions ont commencé à prendre des mesures d’application et de surveillance. »
Alors qu’environ 25% des juridictions ayant répondu sont en train d’adopter une législation pertinente sur la règle de voyage, 36 sur 98 n’ont pas encore commencé à introduire la règle de voyage, a déclaré le GAFI.
L’organisation reconnaît qu’au cours de l’année dernière, le secteur privé a fait des progrès dans la facilitation de la mise en œuvre des règles de voyage, mais il « doit encore renforcer l’interopérabilité entre les solutions et assurer la pleine conformité avec les normes du GAFI, pour permettre une mise en œuvre mondiale ».
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