Les autorités sud-coréennes élargissent la sonde Terra alors que le domicile du co-fondateur Daniel Shin a été perquisitionné

Une enquête sur une éventuelle activité illégale derrière le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) et le jeton affilié LUNA s’est approfondie avec un raid sur le domicile à Séoul du co-fondateur de l’entreprise, Daniel Shin, selon un Bloomberg rapport citant les médias locaux.

Les enquêteurs auraient également visité le bureau de l’application de paiement mobile Chai, qui a été fondée par Shin en 2019.

Chai a été commercialisée comme la première application de paiement mobile à utiliser la blockchain Terra pour permettre à toute personne disposant d’un compte bancaire d’effectuer des transactions moins chères pour les entreprises locales en Corée.

Kwon et Shin ont lancé Terraform Labs en 2018, initialement dans le but de bouleverser les géants du paiement comme PayPal. Plus tard cette année-là, la paire a levé 32 millions de dollars et, en 2019, une première offre de pièces a rapporté 62 millions de dollars.

Shin a démissionné de son poste de PDG de Terraform Labs en mars 2020 et a réduit sa participation dans l’entreprise pour se concentrer sur la construction de Chai, Do Kwon, l’autre cofondateur de l’entreprise, prenant le contrôle de l’entreprise.

Un porte-parole du bureau du procureur du district sud de Séoul a confirmé les informations faisant état de la perquisition au domicile de Shin, ajoutant que les bureaux de deux autres sociétés affiliées à l’application Chai avaient également été perquisitionnés, refusant de fournir plus de détails.

Les raids font partie d’une enquête en cours sur les allégations selon lesquelles Kwon aurait intentionnellement causé l’effondrement de TerraUSD.

contrairement à d’autres stablecoins adossée à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain ou l’euro, la valeur de l’UST était maintenue par un algorithme complexe qui brûlait le jeton Luna pour créer de nouveaux UST.

LUNA et UST étaient respectivement les neuvième et dixième plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, avant leur implosion en mai, qui a emporté environ 55 milliards de dollars d’argent avec les investisseurs.

Les autorités effectuent une descente dans les échanges cryptographiques coréens

Mercredi, une équipe d’enquêteurs sud-coréens s’est rendue dans les bureaux de sept échanges cryptographiques locaux, dont Upbit, Bithumb et Coinone, saisissant des enregistrements de transactions et d’autres documents. Les autorités ont prévu d’analyser les matériaux saisis lors des perquisitions et d’interroger des témoins afin de déterminer l’ampleur des dommages subis par les investisseurs.

Les procureurs chercheraient également à savoir si Kwon, qui résiderait à Singapour, a esquivé les impôts en transférant les bénéfices des transactions de crypto-monnaie vers un compte offshore.

Le mois dernier, les autorités sud-coréennes imposé une interdiction de voyager sur les membres clés de l’équipe de Terraform Labs, avec au moins 15 employés anciens et actuels interdits de quitter le pays pour éviter une enquête plus approfondie.

Auparavant, l’équipe conjointe d’enquête sur les crimes financiers et sur les valeurs mobilières du bureau du procureur du district sud de Séoul avait convoqué d’anciens employés de Terraform Labs qui avaient participé au développement initial de l’écosystème Terra en 2019.

L’un de ces employés aurait révélé à l’époque que l’équipe avait des doutes sur la conception du stablecoin TerraUSD (UST) dès le début, cependant, Kwon a ignoré leurs avertissements selon lesquels le projet pourrait échouer.

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