Le délit d’initié sévit dans la cryptographie, selon un nouveau rapport

Une analyse d’Argus, une entreprise qui aide les entreprises à gérer les transactions des employés, révèle que plusieurs investisseurs en crypto bénéficient d’informations privilégiées sur le moment où les échanges perdraient des jetons, selon un rapport du Wall Street Journal.

Le rapportsur la base des données publiques disponibles, montre que plusieurs portefeuilles affichent une tendance à acheter des jetons quelques jours avant de les lister et à les vendre immédiatement après.

Cette pratique semble répandue sur la plupart des échanges majeurs, y compris Binance, Coinbase et FTX. Les principaux échanges répertoriant un jeton sont généralement un catalyseur temporaire de ses prix.

Selon les données de la blockchain, un portefeuille a accumulé des pièces Gnosis d’une valeur de 360 ​​000 $ en six jours en août. Binance a annoncé qu’il listerait Gnosis le septième jour, ce qui ferait grimper le prix à plus de 7 fois sa moyenne au cours des sept derniers jours.

Le portefeuille a commencé à se vendre 4 minutes après que Binance a annoncé la cotation et a tout liquidé en 24 heures. Ils ont tiré 500 000 $ de la vente, empochant un bénéfice d’environ 140 000 $. L’analyse révèle que ce n’est pas la première fois que le portefeuille fait la même chose.

Argus a découvert que 46 portefeuilles avaient acheté pour 17,3 millions de dollars de crypto-monnaies juste avant d’être cotés sur les trois principales bourses. Cependant, l’identité des propriétaires reste inconnue.

Bien que les bénéfices visibles de la vente des jetons aient dépassé 1,7 million de dollars, les bénéfices réels sont probablement plus élevés. Comme l’a signalé la société, de nombreux portefeuilles ont déplacé une partie de leurs mises vers des échanges au lieu de vendre directement.

L’analyse s’est concentrée sur la période comprise entre février 2021 et avril 2022. Elle n’a pris en compte que les portefeuilles qui montraient un schéma d’achat de jetons avant la mise en vente.

Cette analyse ramène le sujet du délit d’initié en crypto au premier plan. Les régulateurs et les observateurs n’ont cessé de parler de la façon dont cette pratique désavantage les investisseurs de détail. Mais il n’y a pas eu assez d’action jusqu’à présent.

Binance, FTX publie une déclaration

Cependant, les bourses répertoriées dans l’analyse ont nié cette affirmation. Ils ont déclaré que leurs politiques de conformité interdisent aux employés de négocier sur la base d’informations privilégiées.

FTX et Binance ont également déclaré avoir examiné l’analyse et qu’elle n’enfreignait pas leurs politiques.

Un porte-parole de Binance aurait déclaré

Il existe un processus de longue date en place, y compris des systèmes internes, que notre équipe de sécurité suit pour enquêter et tenir responsables ceux qui se sont livrés à ce type de comportement, la résiliation immédiate étant une répercussion minimale.

Ce point de vue a également été réitéré par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a révélé que son entreprise interdit explicitement à ses employés d’échanger des jetons qui seraient répertoriés.

Changpeng Zhao, PDG de Binance, a également réaffirmé cela sur Twitter, affirmant que l’entreprise a une « politique de tolérance zéro et (nous) nous tenons aux normes les plus élevées ».

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