L’accusation « enquête sur la filiale sud-coréenne Terraform encore existante », les échanges font une proposition d’autorégulation

Les procureurs sud-coréens auraient découvert des preuves d’un obscur Laboratoires Terraform filiale qui semble n’exister que « sur papier ».

Terraform, la société derrière le jeton LUNAC, le stablecoin UST et la nouvelle pièce LUNA, a fermé ses activités sud-coréennes en avril. Mais selon un journal télévisé exclusif rapport du radiodiffuseur national sud-coréen KBS, les procureurs ont trouvé des informations sur une société nommée Société FLEXE.

Les documents déposés par la société semblent indiquer Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, comme unique directeur exécutif de FLEXE. Les documents semblent également montrer que l’entreprise est toujours opérationnelle.

UN rechercher sur Naverla réponse de la Corée du Sud à Googlesemble indiquer qu’une entreprise nommée FLEXE Corporation est basée dans le district de Seocho à Séoul, dans le même bâtiment qu’une entreprise qui a aidé à financer la fondation de Terraform.

Un journaliste de KBS s’est rendu à l’adresse indiquée comme siège social de FLEXE Corporation dans les documents. Mais le journaliste a été informé qu’il n’y avait pas une telle entreprise dans le bâtiment. Un gestionnaire d’immeuble a dit au journaliste qu’ils n’avaient jamais entendu parler de FLEXE Corporation et qu’ils n’avaient trouvé aucune trace d’une FLEXE Corporation ayant jamais occupé un espace dans le bâtiment.

KBS a expliqué que les procureurs enquêtaient « de près » sur les flux d’argent « suspects » à travers l’entreprise. Il a fait remarquer que FLEXE était probablement un soi-disant «compagnie de papier.”

En 2019, les dossiers de l’entreprise semblent indiquer que des paiements de 4,5 millions de dollars et de 9 millions de dollars ont été effectués depuis le siège de Terraform à Singapour vers ce qui semble être un compagnie Shell dans les Iles Vierges. La prétendue société écran a par la suite versé 9 millions USD à FLEXE et à une autre société.

Un ancien développeur de Terra anonyme aurait déclaré que « le flux d’argent via FLEXE Corporation » avait également été « un problème » lors d’une enquête fiscale spéciale sur Terraform menée par le Service national des impôts l’année dernière.

Le média a ajouté que le bureau du procureur du district sud de Séoul a ordonné à son département d’enquête financière de se joindre à l’enquête existante de l’unité des crimes financiers sur Terraform.

Les échanges demandent des normes de cotation qui font écho aux réglementations de l’UE et des États-Unis

Pendant ce temps, les échanges sud-coréens ont tenu à se distancer de ce que les politiciens ont appelé «l’incident LUNAC / Terra».

Les politiques d’inscription et de radiation ont été sous le feu des projecteurs ces derniers mois, beaucoup critiquant le fait que les bourses n’ont pas réussi à radier LUNAC de manière coordonnée. Certaines bourses ont retiré la pièce de la liste peu de temps après la baisse des prix de mai, tandis que d’autres ont continué à échanger la pièce pendant plusieurs semaines avant d’annoncer finalement la fin du soutien LUNAC en juin.

Le gouvernement a appelé les bourses à créer un organisme d’autorégulation qui peut prendre des décisions uniformes sur les radiations.

Et Yonhap signalé que le Association coréenne des fournisseurs d’actifs numériques, un organisme qui comprend un certain nombre d’échanges cryptographiques nationaux plus petits, dit qu’il a créé une proposition visant à créer un «comité d’examen des actifs cryptographiques» à l’échelle de l’industrie. Ce comité serait chargé de décider quelles pièces pourraient être cotées et retirées des plateformes d’échanges nationales.

La proposition suggère de nommer un certain nombre d’experts « externes » au comité, afin de s’assurer que ses actions sont impartiales et sont faites dans le meilleur intérêt du public. Il suggère également d’élaborer des directives en utilisant les normes de l’industrie de la cryptographie établies par les régulateurs de l’UE et des États-Unis.

Le comité proposé serait également chargé de la « surveillance de la conformité », ainsi que de l’évaluation de la « durabilité » et du « niveau de communication avec les investisseurs » des pièces.

La proposition comprend également des dispositions relatives à la surveillance des pratiques commerciales déloyales, telles que la manipulation de marché et les délits d’initiés.

L’organisme a déclaré que l’adoption de sa proposition aiderait les échanges à renforcer la protection des investisseurs et à assurer une croissance plus stable pour l’industrie de la cryptographie.

Pendant ce temps, à 10 h 11 UTC vendredi matin, la pièce LUNA se négocie à 1,83 USD, en hausse de 6,6 % en une journée et en baisse de 16,5 % en une semaine.

____

Apprendre encore plus:
– Do Kwon dit qu’il n’est pas un fraudeur et qu’il a une « grande confiance » dans Terra 2.0
– Après le moment Lehman de Terra, quelle est la prochaine étape pour le marché ?

– Le tribunal sud-coréen des faillites met en garde contre une augmentation imminente des affaires liées à la cryptographie
– Les échanges cryptographiques sud-coréens sont prêts à s’autoréguler, déclare le parti au pouvoir

– Un député sud-coréen veut lancer un fonds pour aider les investisseurs crypto en difficulté
– Les médias et la police enquêtent sur les liens cryptographiques alors que la famille est retrouvée morte dans la mer de Corée du Sud