Le DOJ inculpe 6 personnes dans 4 escroqueries cryptographiques, y compris Baller Ape NFT Rug-Pull

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé 6 personnes dans 4 affaires différentes de fraudes à la crypto-monnaie, dont Baller Ape NFT rug-pull, d’une valeur de près de 130 millions de dollars.

Arnaque Baller Ape NFT

Selon un Libération de l’agence, le ressortissant vietnamien Le Anh Tuan, 26 ans, a fermé le site Web et s’est enfui avec l’argent des investisseurs après la vente publique du premier jour de Baller Ape NFT dans le district central de Californie. Les NFT représentaient diverses figures de dessins animés, y compris celles d’un singe.

« Au total, Tuan et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,6 millions de dollars d’investisseurs. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison », indique le communiqué.

En utilisant l’analyse de la blockchain, les enquêteurs ont découvert que Tan et ses associés avaient utilisé la méthode de hachage en chaîne pour blanchir l’argent volé. Les accusés ont converti les pièces en d’autres actifs et les ont déplacées vers différents réseaux de blockchain en utilisant des services d’échange de crypto décentralisés pour masquer la piste des fonds.

Escroqueries d’une valeur de 130 millions de dollars

Les trois autres cas de fraude dans lesquels le DOJ a inculpé cinq personnes sont un stratagème mondial de Ponzi qui impliquait des actifs cryptographiques non enregistrés, une ICO simulant des associations commerciales avec de grandes entreprises et un fonds d’investissement négocié sur des échanges cryptographiques.

« Ces actes d’accusation reflètent notre profond engagement à poursuivre les personnes impliquées dans la fraude à la crypto-monnaie et la manipulation du marché », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.

Le stratagème de Ponzi qui a généré près de 100 millions de dollars d’investissements impliquait deux Brésiliens et un ressortissant américain et l’affaire est en cours de jugement dans le district sud de la Floride.

Dans l’affaire frauduleuse de l’ICO, un résident californien, Michael Alan Stollery, 54 ans, a été inculpé pour avoir utilisé des témoignages faux et fabriqués et des relations commerciales avec des sociétés telles qu’Apple, Pfizer et The Walt Disney Company dans le livre blanc. Ses services d’infrastructure de blockchain en titane (TBIS) ont levé environ 21 millions de dollars.

Le fonds d’investissement frauduleux impliquait près de 12 millions de dollars levés pour un pool de matières premières non enregistré pour des investissements dans des marchés à terme et des matières premières via un bot, promettant des rendements de 500% à 600%.

Plus de fraudes cryptographiques

Le mois dernier, le ministère américain de la Justice a condamné un commerçant de crypto-monnaie, Jeremy Spence également connu sous le nom de Coin Signals, pour avoir fraudé plus de 170 personnes de plus de 5 millions de dollars. Le résident de Rhode Island, âgé de 25 ans, a été condamné à 42 mois de prison pour avoir fait de fausses déclarations pour attirer des investissements.

Dans un autre cas, les régulateurs de l’Alabama, du Kentucky, du New Jersey, du Wisconsin et du Texas ont signalé un projet NFT dirigé par une organisation basée en Russie sollicitant des fonds auprès d’investisseurs américains pour un projet de casino métaverse – Flamingo Casino Club.

Il offrait des terrains et d’autres propriétés dans le casino métaverse sous forme de NFT et promettait des rendements attractifs aux investisseurs. Depuis le début du projet en mars après les sanctions économiques contre la Russie, les régulateurs ont jugé illégales les propositions d’investissement du projet.