Arthur Hayes mérite plus d’un an de prison selon les procureurs américains
- Dans un récent dépôt auprès du juge de Manhattan, les procureurs américains ont recommandé une peine de deux ans de prison pour le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes.
- Les procureurs affirment que la peine servira de leçon aux autres entreprises de cryptographie qui enfreignent les exigences de la BSA.
Les procureurs américains sont catégoriques sur le fait que la violation de la BSA par le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, exige une peine d’emprisonnement d’un an.
Hayes, avec l’informaticien Benjamin Delo et le programmeur Samuel Reed, ont fondé l’échange de dérivés Bitcoin en 2014. En octobre 2020, les trois ont été accusés d’avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire (BSA). La loi exige que les plateformes financières intègrent la connaissance du client (KYC), parallèlement aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Les allégations lisent que BitMEX opérait aux États-Unis sans tenir compte de ces directives.
Au début, BitMEX a nié toutes les allégations. Cependant, fin février, les fondateurs de l’entreprise a plaidé coupable aux crimes susmentionnés. Une partie de leurs sanctions consistait à payer 10 millions de dollars d’amendes. De plus, Hayes et Delo risquent chacun jusqu’à cinq ans de prison, selon un Ordonnance Congrès.
Débat sur la peine de prison du co-fondateur de BitMEX Hayes
Cependant, jeudi, les procureurs fédéraux ont soumis une nouvelle recommandation de condamnation: plus d’un an de prison pour Hayes. Selon le dossier de Manhattan vu par Bloombergla raison du procureur :
Il ne fait aucun doute que cette affaire a été extrêmement étroitement surveillée dans l’industrie de la crypto-monnaie. La conformité des plates-formes de crypto-monnaie sera impossible si leurs opérateurs estiment qu’il n’y a pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi.
En outre, outre les accusations susmentionnées, les procureurs ont également sondé le siège social de BitMEX. Les procureurs affirment que la base de l’entreprise aux Seychelles – un centre d’affaires de premier plan – a été intentionnellement faite pour échapper à l’examen réglementaire.
Au départ, le consensus des procureurs était que, conformément aux directives fédérales en matière de détermination de la peine, Hayes était éligible à une peine de prison de 6 à 12 mois. Maintenant, le bureau américain de probation recommande deux ans d’emprisonnement.
Autrement, l’équipe juridique de Hayes ne recommande aucune peine de prison, en plus de la liberté de vivre à l’étranger et de voyager librement. Cependant, ses avocats conviennent que l’affaire éclairera le jugement d’autres délits financiers similaires.
Les autres fondateurs de BitMEX – Delo et Reed – attendent leurs peines dues respectivement le 15 juin et le 13 juillet. Le premier employé de l’entreprise, Gregory Dwyer, a également ses accusations et attend un procès prévu en octobre.
La montée, la chute et la reprise
À son apogée, BitMEX était l’un des principaux échanges de dérivés cryptographiques existants. Maintenant, comme tant d’autres entreprises de cryptographie après elle, BitMEX en a fait le livre noir des régulateurs pour sa supposée ignorance des directives financières.
Pourtant, les événements indiquent que l’entreprise fait progresser ses objectifs commerciaux malgré ses tribulations juridiques. Par exemple, BitMEX a récemment lancé son jeton natif BMEX et a largué 1,5 million d’unités aux utilisateurs nouveaux et existants. De plus, l’échange, fin janvier, a lancé une division éducative crypto surnommée la Académie BitMEX. L’échange aussi acquis Banque allemande Bankhaus où elle prévoit d’offrir des produits de cryptographie réglementés en Europe.
Plus encore, Hayes continue d’être une figure influente de l’industrie de la cryptographie. Le mois dernier, il avait prédit la chute de Bitcoin à 30 000 $quelque chose qui est devenu une réalité ces derniers jours.