Un réseau de fraude au Kimchi Premium démantelé en Corée du Sud

Source : Adobe/nungning20

La police sud-coréenne a arrêté trois personnes qui, selon elle, ont orchestré un important réseau de fraude en crypto-monnaies qui a dit aux investisseurs qu’ils pouvaient profiter de la soi-disant « prime de kimchi ».

Par NoCut News, le centre de gravité de l’escroquerie présumée était la province de Jeolla Nord, dans le sud-ouest du pays. Quelque 470 victimes semblent avoir été aspirées dans l’arnaque, la police estimant qu’un total de 1,87 million USD a été investi.

La branche de Jeolla Nord de la Agence nationale de policeL’unité d’enquête sur la cybercriminalité de l’Agence nationale de police a annoncé qu’elle avait arrêté « trois personnes, dont un homme d’une cinquantaine d’années », accusées d’avoir violé des lois relatives à la fraude et aux crimes économiques.

Les agents ont déclaré qu’ils avaient commencé à enquêter après avoir reçu au moins 38 plaintes, et qu’ils avaient découvert qu’une société considérée comme étant au cœur de l’escroquerie présumée était une entreprise « fantôme » sans présence physique réelle.

La police a ajouté que les investisseurs potentiels avaient été informés qu’ils devaient s’attendre à des retours sur investissement de « 15-20% » sur leurs mises « garantis » et « dans les trois jours ».

La police a également publié des captures d’écran de ce qui semble être des messages de l’application de chat des cerveaux, qui ont écrit que la mise minimale pour les investisseurs potentiels était d’environ 128 USD, ajoutant que le système impliquerait également des « mises » sur les bourses de crypto-monnaies nationales. Upbit et Bithumb.

La fraude présumée semble avoir commencé en avril de cette année, alors que les achats de crypto étaient en hausse en Corée du Sud et que les prix sur les principales plateformes nationales atteignaient des niveaux inédits sur les bourses mondiales.

Le phénomène de la prime kimchi implique essentiellement des augmentations soudaines des volumes d’échanges sud-coréens et des pics de demande de cryptoactifs qui augmentent au-delà de la moyenne mondiale sur les plateformes d’échange internationales. Cela signifie essentiellement que l’achat de pièces pour le fiat devient plus cher sur les plateformes sud-coréennes telles que Upbit et Bithumb que sur les bourses internationales.

Par Scolkg.com, la prime au kimchi a fait un modeste retour ces derniers jours, avec les prix des crypto-monnaies en marche – les prix des jetons comme le bitcoin (BTC) sur Upbit étant supérieurs d’environ 3 % à ceux de plateformes telles que Binance et Bybit.

Le service des douanes sud-coréen a cherché à sévir contre les négociants en kimchi premium, dont beaucoup ont cherché à acheter des pièces lors d’opérations de gré à gré en Chine pour ensuite les « écouler » sur des plateformes nationales – en les échangeant contre des espèces à des prix beaucoup plus élevés.

Un certain nombre de contrevenants ont été condamnés à des amendes ou poursuivis pour de telles infractions cette année, et les agents ont promis d’intensifier leurs efforts de surveillance.
___
En savoir plus :
– Quelqu’un utilise le jeu Squid de Netflix pour pomper des jetons avec de multiples drapeaux rouges
– Les arnaques aux crypto-monnaies qui ont secoué l’Asie, 1ère partie : BitConnect

– Une autre arnaque aux altcoins donne une leçon aux investisseurs inexpérimentés et aux influenceurs.
– Le développeur du projet NFT  » Evolved Apes  » disparaît avec 2,9 millions de dollars américains.

Source link