Un groupe de réflexion britannique identifie les risques de blanchiment d’argent de NFT
L’Institut Royal des Services Unis (RUSI) a publié un rapport évaluant les risques de blanchiment d’argent inhérents à la NFT en se demandant si l’engouement naissant pour l’art numérique n’est pas devenu une « nouvelle frontière » pour le blanchiment d’argent.
« Pour commencer, les NFT sont le plus souvent achetés avec des crypto-monnaies sur des places de marché en ligne. Les crypto-monnaies sont régulièrement exploitées à des fins malveillantes, notamment pour obscurcir la source des produits criminels et, malgré la traçabilité des transactions, les acteurs criminels plus sophistiqués utilisent diverses techniques pour perturber les enquêtes menées par les forces de l’ordre », peut-on lire dans le rapport du RUSI.
Le RUSI affirme également quecomme Décrypter a souligné précédemment-que les NFT peuvent être exploités par les blanchisseurs d’argent de la même manière que le marché de l’art traditionnel.
« Les acteurs criminels peuvent pirater les comptes des utilisateurs sur les places de marché NFT et transférer les NFT à leurs propres actions. Après avoir transféré les NFTs, le pirate peut rapidement vendre le(s) jeton(s) volé(s) et tenter de blanchir le produit de la vente », a déclaré RUSI.
RUSI affirme également que l’aspect numérique de ces jetons laisse place à « d’autres risques inédits. »
Il s’agit notamment des créateurs qui « cachent » des informations dans les jetons, qui, en théorie, pourraient concerner des vulnérabilités logicielles. Le NFT pourrait alors être utilisé comme « mécanisme de transfert pour partager ces informations entre deux parties criminelles. »
Lutter contre le blanchiment de NFT
RUSI suggère que le cadre réglementaire appliqué aux crypto-monnaies au point d’échange « peut être appliqué » aux maisons d’enchères en ligne pour les NFT.
» Une base de référence doit être établie pour les entreprises qui veulent se concentrer sur l’industrie des NFT. Un système de politiques de ‘connaissance du client’ (KYC) et de surveillance continue, similaire à ceux utilisés sur le marché de l’art traditionnel et dans les échanges de crypto-monnaies conformes, doit être mis en œuvre », indique l’article du RUSI.
Le think tank britannique suggère également la création d’un registre des NFT volés ou frauduleux, qui imite le registre des pertes d’art dans le monde de l’art traditionnel.
Qui plus est, le RUSI n’est pas la seule organisation britannique consciente des risques de blanchiment d’argent associés à ce type de jetons.
Plus tôt cette année, un porte-parole de l’unité des arts et antiquités de la police métropolitaine de Londres a déclaré à Décryptage ils étaient « tout à fait conscients » de ces risques, et que la technologie blockchain « permet aux bénéficiaires effectifs ultimes de dissimuler leur identité », a déclaré le porte-parole.