Signaler la police indienne enregistre une affaire de fraude cryptographique contre un couple et des associés

Le manque de connaissances des investisseurs communs sur les crypto-monnaies et sur la manière d’investir en toute sécurité dans celles-ci entraîne un nombre croissant de fraudes. Dans un exemple récent, le Crime Investigation Department (CID) de la police d’Ahmedabad dans la province indienne du Gujarat a enregistré un cas où la victime a été dupée de roupies indiennes (Rs.) 22 lakh (environ 27 000 $).

Détails de l’affaire

Selon les premières informations Reportage (FIR) déposé auprès de la police, Harshad Patel a été présenté par son ami et partenaire commercial Kamlesh Patel à un couple pour l’aider à investir dans le bitcoin en 2017.

Le couple, Alpesh Suhagia et son épouse Bharti Suhagia ont tenté de convaincre Harshad d’investir dans BTC, affirmant que son prix avait grimpé à Rs. 70 000 en 2017 à partir de Rs. 10 en 2009. Cela a incité Harshad à donner Rs 15 lakh (environ 19 000 $) au couple Suhagia pour investir dans le bitcoin en son nom.

Harshad a été informé que ce portefeuille bitcoin mettra un certain temps à se préparer. Pendant ce temps, le couple Suhagia a présenté Harshad à Prashant Brahmbhatt, qui l’a convaincu de transférer ses investissements dans un plan d’investissement crypto appelé Senar Wallet.

Après que Harshad ait transféré l’argent à Senar Wallet, il a reçu Rs 1,24 lakh (environ 1 700 $) en retour sur ses investissements entre juillet et août 2017. Cependant, il n’a plus obtenu de retour sur ses actifs ou le montant principal malgré des demandes répétées. , le conduisant à porter plainte à la police en mars 2022.

Plus de tels cas

Cela fait suite à une affaire de fraude similaire dans laquelle la police d’Ahmedabad arrêté quatre personnes le mois dernier. L’accusé dirigeait un programme de marketing à plusieurs niveaux par le biais de sa société Bulltron, qui était censée investir dans Tron (TRX).

CryptoPotato rapporté un autre exemple intéressant récemment. Un ancien officier du service de police indien (IPS) qui avait pris sa retraite volontaire et a commencé à offrir des services d’enquête privée dans des cas de fraude cryptographique a été arrêté avec un expert technique pour avoir volé des pièces numériques lors de l’enquête sur une affaire enregistrée en 2018.

Abordant le problème du battage médiatique et de la surestimation des publicités des sociétés d’actifs numériques, l’organisme de réglementation de l’industrie indienne de la publicité – Advertising Standards Council of India (ASCI) – a publié une directive publicitaire distincte pour le secteur de la cryptographie.

Il a rendu obligatoire le port d’une clause de non-responsabilité pour toutes les publicités de crypto-monnaie, d’échange numérique et de NFT. L’avertissement indiquait: «Les produits cryptographiques et les NFT ne sont pas réglementés et peuvent être très risqués. Il se peut qu’il n’y ait aucun recours réglementaire pour toute perte résultant de telles transactions.