Les oligarques russes ne peuvent pas échapper aux sanctions aussi facilement
Répondant aux récentes spéculations selon lesquelles les oligarques russes ont utilisé la crypto-monnaie pour éviter les sanctions, la société d’analyse de blockchain Chainalysis a publié son dernier rapport qui pourrait en surprendre plus d’un.
Le rapport, publié mercredi, s’appuyait sur une étude de 2017 du Bureau économique national, qui estimait que les oligarques russes détenaient près de 800 milliards de dollars dans des fonds offshore. L’étude a mesuré trois mesures différentes pour calculer la liquidité sur les marchés de la cryptographie.
Modèle ‘Free Float’
Le premier modèle, connu sous le nom de «flottant libre», mesure la valeur totale d’un crypto-actif particulier détenu par des individus liquides ou des échanges à des fins de liquidité sur les marchés des crypto-monnaies.
Selon le rapport, Chainalysis a constaté qu’après avoir examiné 19 échanges différents, il serait presque impossible de déplacer autant d’argent sans faire chuter le prix du Bitcoin. Plus précisément, le prix de Bitcoin diminuerait de 10 % après la vente de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin.
Ensemble, le flottement libre de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT), qui ont la plus grande capitalisation boursière en termes d’offre totale, était d’environ 296 milliards de dollars – nettement moins que les 800 milliards de dollars détenus par l’élite russe en et hors de Russie.
« Toute tentative de liquider 800 milliards de dollars ou même 100 milliards de dollars de crypto entraînerait probablement des chutes de prix majeures, rendant impossible l’évasion à grande échelle des sanctions russes avec la crypto-monnaie », mentionné Analyse en chaîne.
La crise ukrainienne est-elle un remède au contournement des sanctions ?
Au cours des deux derniers mois, les gouvernements occidentaux ont réagi à l’invasion de l’Ukraine par la Russie par des sanctions sévères contre des hommes d’affaires milliardaires, considérés comme des membres du cercle restreint du président Vladimir Poutine. Des actifs, notamment des clubs de football, des actions et des propriétés somptueuses à l’étranger, ont maintenant été saisis.
Pour ceux qui n’ont pas encore été confisqués, les propriétaires se démèneraient pour conserver leurs actifs au milieu de ce que certains considèrent comme les sanctions économiques les plus complètes imposées dans l’histoire moderne.
Par exemple, le propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich (valeur nette estimée à 12,4 milliards de dollars), le magnat des mines et des télécommunications Alisher Usmanov (17,6 milliards de dollars) et le magnat de l’aluminium Oleg Derispaka (3 milliards de dollars).
Mais les inquiétudes suscitées par la crise actuelle sont-elles un remède pour ceux qui cherchent à échapper aux sanctions ?
Peu probable.
Mesurer les flux quotidiens vers les services
Un autre modèle Chainalysis utilisé pour la mesure consiste à examiner les données sur les entrées d’actifs cryptographiques vers des services tels que les échanges.
En avril, un total de 14 milliards de dollars de crypto a été injecté dans l’industrie par jour, contre 20 milliards de dollars en 2021. En mai 2021, ce chiffre a culminé à 80 milliards de dollars. À ce rythme, il faudrait jusqu’à 10 jours d’afflux pour que les milliardaires russes sanctionnés déplacent le bitcoin équivalent à leur richesse vers une bourse où il pourrait être liquidé.
« Cela déclencherait des signaux d’alarme non seulement pour les équipes de conformité de ces services, mais pour les forces de l’ordre et la communauté des crypto-monnaies dans son ensemble », détaille le rapport.
Prestations de mixage
Chainalysis a déclaré que l’utilisation de services de mixage qui masquent la destination des fonds ne fonctionnerait pas non plus, en raison des faibles entrées de crypto, qui s’élevaient en moyenne à 30 millions de dollars par jour pour l’ensemble de l’année dernière. Les mélangeurs, pour les non-initiés, sont des services utilisés par les criminels pour obscurcir leurs activités.
Le chiffre a atteint un sommet de 160 millions de dollars le 5 décembre 2021.
« Même si les oligarques russes envoyaient 160 millions de dollars de crypto-monnaie par jour aux mélangeurs – des montants qui rendraient probablement les mélangeurs inefficaces – il faudrait 5 000 jours pour déplacer leurs 800 milliards de dollars », poursuit le rapport.
« Par presque toutes les mesures, les marchés de la crypto-monnaie n’ont pas la liquidité nécessaire pour soutenir en masse l’évasion des sanctions russes. Les actifs des acteurs sanctionnés dépassent de loin ce que l’on pourrait espérer vendre sans faire chuter les prix des actifs cryptographiques ni attirer l’attention des observateurs de la blockchain.
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