Les autorités américaines saisissent 34 millions de dollars en crypto liés à une activité illégale sur le dark web

Les procureurs fédéraux de Miami, en Floride, ont saisi 34 millions de dollars de crypto-monnaie dans ce qui a été décrit comme « l’une des plus importantes actions de confiscation de crypto-monnaie jamais intentées par les États-Unis ».

Selon le Département américain de la justice (DoJ), les forces de l’ordre ont identifié un résident du sud de la Floride « engrangeant des millions » via un alias en ligne vendant des informations de compte volées sur le dark web à partir de services comme HBO, Netflix et Uber.

L’individu a utilisé des gobelets cryptographiques – des services qui obscurcissent les individus de leurs transactions en crypto-monnaie – pour blanchir leurs avoirs. Cela a été fait en regroupant plusieurs transactions cryptographiques et en distribuant les avoirs aux portefeuilles désignés à des moments aléatoires et par incréments aléatoires.

Le DoJ a confirmé que les agents des forces de l’ordre avaient saisi plusieurs portefeuilles cryptographiques liés à l’activité illégale sur le Web sombre du résident du sud de la Floride.

L’opération TORnado s’attaque au dark web

La saisie de 34 millions de dollars de crypto a résulté de l’opération TORnado. Cette enquête a fait appel à des organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux, notamment le FBI, la DEA et Homeland Security Investigations. À son tour, l’enquête découle des groupes de travail sur la lutte contre la drogue du crime organisé (OCDETF).

La mission principale de l’OCDETF est « d’identifier, de perturber et de démanteler les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d’argent et les autres organisations criminelles transnationales prioritaires qui menacent les citoyens des États-Unis », a déclaré le DoJ.

L’assistant de la division de la confiscation des avoirs, le procureur américain Mitch Hyman, aux côtés des chefs adjoints Nicole Grosnoff et Nalina Sombuntham, a poursuivi cette affaire.

Monique Botero, chef de la section internationale du blanchiment d’argent et des stupéfiants du district sud de la Floride, est le procureur principal de l’opération TORnado.

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