Le DOJ confisque 34 millions de dollars de crypto à un pirate du Dark Web

Les forces de l’ordre américaines ont saisi pour environ 34 millions de dollars d’actifs numériques liés à des activités illicites sur le Dark Web. L’opération a marqué l’une des plus importantes confiscations de crypto-monnaies jamais exécutées par les autorités américaines.

« L’opération TORnado » a été un succès

Selon un récent annonce par le ministère de la Justice, le pirate est un résident du sud de la Floride qui a utilisé un pseudonyme en ligne pour vendre plus de 100 000 articles illégaux sur les marchés du Dark Web.

Par exemple, il a vendu des informations de compte en ligne pour des services populaires tels que Netflix, HBO et Uber tout en accédant au Dark Net en utilisant le réseau TOR (The Onion Router). Ce dernier est un outil préféré par de nombreux pirates, via lequel ils contournent la censure et visitent des sites Web qui ne peuvent pas être trouvés sur le Web de surface.

Comme l’ont précisé les autorités, le criminel a utilisé des soi-disant « gobelets » et des services de transfert d’argent illicites pour blanchir une crypto-monnaie pour une autre. Cette technique s’appelle le « saut de chaîne » et enfreint les lois fédérales. Il a ensuite distribué les actifs numériques à un portefeuille désigné à des moments aléatoires et dans des proportions aléatoires, ce qui rend difficile pour les agents des forces de l’ordre de masquer la source d’origine des fonds.

Cependant, une enquête conjointe (nommée « Opération TORnado ») entre de nombreuses autorités fédérales, étatiques et locales a identifié l’activité criminelle et a confisqué les 34 millions de dollars de crypto-monnaies. Plus précisément, les actifs saisis étaient : 919,3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH et 640 BSV.

Dernières saisies aux États-Unis

L’année dernière, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a confisqué environ 2,3 millions de dollars d’actifs numériques liés à des attaques de ransomwares. La personne derrière l’opération illégale aurait été Aleksandr Sikerin – un résident russe connu pour ses liens avec le célèbre cyber gang REvil qui a agressé de nombreuses entreprises américaines dans un passé récent.

En mars de cette année, les agents des forces de l’ordre ont saisi pour 547 000 $ de bitcoins à un autre malfaiteur. Fait intéressant, il a vidé les fonds d’une personne âgée car la somme représentait l’épargne-retraite de cette dernière.

À la clôture du procès, l’avocate américaine Dena J. King a décidé que les fonds devaient être restitués à la victime. Elle a également salué les efforts conjoints du FBI et de Coinbase, qui ont aidé à identifier le problème. En conclusion, le fonctionnaire du tribunal a noté que les escroqueries cryptographiques n’ont généralement pas une fin aussi heureuse pour les victimes :

« Les escroqueries par les imposteurs du gouvernement sont omniprésentes et peuvent être financièrement et psychologiquement dévastatrices pour ceux qui en sont la proie. Heureusement, dans ce cas, la fraude a été détectée rapidement et les fonds volés seront restitués à la victime. Malheureusement, la majorité de ces cas ne partagent pas une fin similaire.

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