Curtis Ting de Kraken croit qu’il y a une «place spéciale en enfer» pour les fraudeurs de crypto

Curtis Ting – ancien agent du FBI et actuel directeur principal de l’échange de crypto Kraken – a averti les investisseurs d’être extrêmement prudents lors de la négociation d’actifs numériques, car l’espace regorge d’escrocs. Selon lui, « il y a une place spéciale en enfer réservée » à ces criminels qui tentent de voler les personnes vulnérables et les personnes âgées.

Si l’enfer existe, les fraudeurs de crypto devraient y aller

Les personnes souhaitant sauter dans le train de la crypto-monnaie doivent savoir que l’espace est rempli de fraudeurs qui tentent de voler des investisseurs inexpérimentés, a déclaré Custis Ting. Directeur général de Kraken pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique argumenté qu’un tel crime fait partie des pires violations :

« Je suis moi-même un ancien responsable de l’application des lois, j’ai aussi deux grands-parents vivants. Franchement, il y a une place spéciale en enfer réservée aux escrocs et aux fraudeurs qui tentent de voler les personnes vulnérables et les personnes âgées.

Les commentaires de Ting concernaient une fraude impliquant Graeme Stagg, 77 ans, qui a récemment perdu plus de 1 000 000 $ en raison d’une escroquerie cryptographique. L’ancien militaire a utilisé la plateforme de Kraken pour envoyer les fonds aux malfaiteurs.

L’exécutif a expliqué que son entreprise avait des contrôles d’identification des drapeaux pour les personnes d’un certain âge.

« Non seulement ils sont signalés, mais vous voyez également certains niveaux de montant de transaction en association avec ces comptes créant un profil particulièrement à haut risque », a-t-il ajouté.

De plus, lorsque Kraken remarque des transactions effectuées par des personnes âgées, il demande aux personnes d’écrire une note indiquant que les règlements sont exécutés de leur propre gré.

Malgré la mise en place de telles fonctionnalités, Graeme a été tellement trompé par les escrocs qu’il a transféré plus de 650 000 $ dans des portefeuilles électroniques inconnus utilisant les services de Kraken en moins d’un mois. Plus tard, il leur en a envoyé encore plus, dépassant le montant volé à environ 1 million de dollars.

Inutile de dire qu’il n’a plus jamais recontacté les fraudeurs, ce qui signifie qu’il s’est séparé de ses économies, très probablement, pour toujours.

Une autre personne âgée a eu de la chance

Habituellement, les escroqueries à la crypto-monnaie n’ont pas une fin heureuse pour les victimes. Cependant, ce n’était pas le cas d’un résident âgé d’Asheville, en Caroline du Nord.

L’an dernier, l’homme a transféré plus de 500 000 $ en bitcoins à une personne qui s’est présentée comme un conseiller en placement. Les fonds représentaient toutes les économies de la vie de la victime.

Heureusement pour lui, Coinbase et le FBI ont identifié l’arnaque et arrêté le criminel. L’avocat américain Dena J. King a décidé que les fonds devaient lui être confisqués et restitués à la victime.