Crypto Trader exécutant un programme de type « Ponzi » de 5 millions de dollars risque près de 4 ans de prison: DoJ
Jeremy Spence, un crypto trader de Rhode Island âgé de 25 ans, également connu sous le nom de « Coin Signals » sur les réseaux sociaux, a été condamné à 42 mois de prison pour avoir fraudé 170 personnes pour plus de 5,37 millions de dollars.
Selon un ministère de la Justice (DoJ) communiqué de presseSpence a exploité plusieurs fonds d’investissement cryptographiques entre novembre 2017 et avril 2019, notamment le Coin Signals Bitmex Fund, le Coin Signals Alternative Fund et le Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fund.
Les investisseurs qui souhaitaient participer à un fonds transféraient des crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereumà Spence qui, à son tour, a fait de fausses promesses de rendements élevés.
« Spence a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, notamment que le commerce de crypto de Spence avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, le commerce de Spence avait toujours été non rentable », a déclaré le juge Lewis Kaplan du tribunal de district américain du district sud de New York.
Dans un de ces cas, le 28 janvier 2018, Spence a publié un message dans un groupe de discussion en ligne affirmant que ses compétences en trading avaient généré un rendement de plus de 148 % en un mois seulement.
Encouragés par ces chiffres, les investisseurs ont transféré des fonds supplémentaires à Spence.
« En fait, au cours de cette même période d’environ un mois, les transactions de Spence ont entraîné des pertes nettes dans les comptes dans lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs », a ajouté le DoJ.
Un schéma « à la Ponzi »
Pour tromper davantage les investisseurs et continuer à collecter des fonds, Spence a perdu les soldes des comptes et a utilisé de nouveaux fonds pour couvrir les pertes et effectuer des paiements aux anciens investisseurs. « Pour cacher ses pertes commerciales, SPENCE a utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour rembourser d’autres investisseurs à la manière de Ponzi », a déclaré le DoJ.
Spence a utilisé la crypto-monnaie de nouveaux investisseurs d’une valeur d’environ 2 millions de dollars par dépôt au tribunal à distribuer aux anciens investisseurs.
« Ce qui m’a frappé, c’est la stupidité des gens que vous avez amenés à investir avec vous, il y a des conséquences réelles à ces manigances et elles sont graves », a déclaré le juge Kaplan à Spence, cité par Loi360.
Spence, qui a plaidé coupable en novembre dernier, bénéficiera également de trois ans de liberté surveillée et devra verser un dédommagement à hauteur de 2 847 743 $.
Le cas de Spence est le dernier d’une série de crimes cryptographiques qui ont été révélés ces derniers mois.
En février, le monde de la cryptographie a été secoué par la nouvelle que le DoJ avait saisi pour 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, et la rappeuse Heather « Razzlekhan » Morgan et son mari Ilya Lichtenstein ont été arrêtés pour des accusations liées au piratage.
Selon le FBI, Morgan et Lichtenstein ont conspiré pour blanchir les fonds du piratage et ont dépensé le produit en or, NFTet d’autres articles.
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