Binance résilie des comptes associés à de hauts responsables russes (rapport)

Binance a renforcé sa mesure dans le respect des sanctions contre de hauts responsables russes et leurs proches directs en clôturant plusieurs comptes liés aux hauts responsables responsables de la guerre contre l’Ukraine. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a réaffirmé l’importance de mettre en œuvre de telles obligations légales pour respecter les engagements de l’entreprise.

Binance adopte une position proactive sur les comptes ciblés

Binance fermer le récit d’Elizaveta Peskova, la fille du porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, dès le 3 mars – plus d’une semaine avant que les autorités américaines n’incluent la jeune femme de 24 ans dans les « élites du Kremlin » soumises à une nouvelle série de sanctions. Peskova a par la suite clamé son innocence, affirmant qu’elle n’avait rien à voir avec la situation.

La liste des personnes russes bloquées pour accéder aux services de Binance comprend Polina Kovaleva, la belle-fille du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, et Kirill Malofeyev, le fils de Konstantin Malofeyev, un oligarque russe sanctionné par les États-Unis, l’UE et le Canada depuis 2014. .CZ tweeté « contre la guerre, pas le peuple », commentant la décision proactive de l’entreprise de mettre fin au compte de Peskova.

Le responsable mondial des sanctions de Binance, Chagri Poyraz, a exprimé son soutien à une telle décision prise par Binance pour empêcher davantage les entités et les individus sanctionnés d’accéder à sa plateforme. Selon le reportage de Bloomberg, il a noté que la société avait renforcé son bras pour surveiller les personnes associées à des sujets sanctionnés.

« Ce qui est différent, c’est que nos opérations de vérification de la conformité sont « proactives », visant à détecter et à dissuader le risque de criminalité financière avant toute action réglementaire ou judiciaire à l’encontre de ces personnes ou entités. »

Binance en conformité avec les exigences légales

En tant que plus grand échange de crypto en volume de transactions, la dernière action de Binance contre des comptes liés aux hauts responsables du Kremlin a démontré que les principales plateformes centralisées agissent conformément aux exigences légales imposées par les gouvernements.

Pour être en phase avec la cinquième vague de sanctions introduites par l’Union européenne envers la Russie, Binance a modifié sa politique il y a une semaine. La société a limité les services aux « ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie, ou aux personnes morales établies en Russie, qui possèdent des actifs cryptographiques dépassant la valeur de 10 000 EUR ». Les personnes soumises à la restriction devront effectuer une vérification de preuve d’adresse.

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