Audience présumée sur le blanchiment d’argent de Bitfinex reportée

Une audience pour le couple new-yorkais impliqué dans le piratage de Bitfinex en 2016 a été reportée, dans l’attente d’un éventuel accord de plaidoyer.

Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 32 ans, devaient comparaître devant un tribunal fédéral à Washington le 27 mai. Cependant, les procureurs fédéraux ont demandé de reporter l’audience au 2 août, selon un dépôt au tribunal plus tôt cette semaine.

Le dossier faisait référence à des « discussions concernant d’éventuelles résolutions de l’affaire avant le procès » ainsi qu’à la nécessité pour les accusés d’examiner des « dossiers financiers volumineux » s’élevant à 1,1 gigaoctets de preuves que le gouvernement a remis.

Après leur arrestation, les procureurs avaient initialement accepté de suspendre le Speedy Trial Act afin de discuter d’un éventuel accord de plaidoyer, et un grand jury n’a pas encore rendu d’acte d’accusation contre le couple.

Les blanchisseurs présumés de Bitfinex

Lichtenstein et Morgan ont été arrêtés en février puis accusés dans une plainte pénale de complot en vue de blanchir 119 754 Bitcoins. La crypto-monnaie avait été volée en 2016 lorsqu’un pirate informatique s’est infiltré dans la crypto-monnaie Bitfinex et a lancé plus de 2 000 transactions non autorisées.

Selon des responsables du ministère américain de la Justice, au moment du piratage, la crypto-monnaie valait 71 millions de dollars. Cependant, compte tenu de l’appréciation de Bitcoin depuis lors, la crypto-monnaie volée était évaluée à 4,5 milliards de dollars au moment de l’arrestation du couple.

Profils publics

Alors que le juge en chef Beryl Howell avait accordé la caution du couple, les maisons de leurs parents ont été affichées en garantie. « Leurs ressources financières pourraient être facilement utilisées pour faciliter la fuite … et pourraient toutes être utilisées pour échapper » à toute responsabilité, a déclaré le juge. Le Liechtenstein a été considéré comme un risque de fuite parce qu’il est censé être capable d’utiliser de fausses identités

Le couple se faisait passer pour des entrepreneurs chevronnés en crypto et avait des profils publics actifs avant leur arrestation. Par exemple, Morgan a publié des vidéos de rap sous le surnom de Razzlekhan », dont une après leur arrestation, et s’est également appelée « le crocodile de Wall Street ». Selon le juge, Morgan et Lichtenstein pourraient encourir une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

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